、账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 （4）资金来源是否查清、客户是否查清。 3 币、或后台数据中是否存在打入银商自己控制小号的情形。 ②是否存在银商自己使用或者推广赠送的情形。 ③是否存在事后给买家返利的情况。 ④是否存在帮客户转分、 ...
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收集、保存专业知识。 ①取证主体是否合法。要注意是侦查机关取证还是一些网络科技公司取证，要注意电子证据的取证主体的合法性的问题。 ②取证程序是否合法。制作 供述是否吻合。 ②审查同案犯个人的电子设备中是否提取到一致或存在关联性的证据。 ③审查聊天记录问题。此类案件，同伙之间多使用境外聊天软件，我遇到的 ...
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月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下账户转账108万元，李母称，上述均系向刘某支付涉案房款。另有100元系现金交付。 2017年7月27日李某鑫与银行签署《个人购房借款及担保合同》，约定李某鑫从刘某处购买涉案房屋，向银行办理二手房抵押贷款50 ...
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月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下账户转账108万元，李母称，上述均系向刘某支付涉案房款。另有100元系现金交付。 2017年7月27日李某鑫与银行签署《个人购房借款及担保合同》，约定李某鑫从刘某处购买涉案房屋，向银行办理二手房抵押贷款50 ...
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月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下账户转账108万元，李母称，上述均系向刘某支付涉案房款。另有100元系现金交付。 2017年7月27日李某鑫与银行签署《个人购房借款及担保合同》，约定李某鑫从刘某处购买涉案房屋，向银行办理二手房抵押贷款50 ...
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月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下账户转账108万元，李母称，上述均系向刘某支付涉案房款。另有100元系现金交付。 2017年7月27日李某鑫与银行签署《个人购房借款及担保合同》，约定李某鑫从刘某处购买涉案房屋，向银行办理二手房抵押贷款50 ...
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年8月16日签订《抵押合同》并办理公证，Q公司于2017年8月17日向金某亿的某银行账户发放贷款2770000元，双方于当日办理房屋抵押登记。 在婚姻关系存续期间的夫妻共同债务。根据法律规定，夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的， ...
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、借款人）与银行（乙方、贷款人）、D公司（丙方、保证人）签订《北京住房公积金管理中心住房公积金借款合同》。同日，上述三方又签订《个人住房组合贷款借款合同补充协议》，载明 亦由孙某露、冯某军通过向冯某华银行账户转账偿还；涉案房屋一直由孙某露、冯某军及家人装修居住使用；现涉案房屋购房资料原件亦由孙某露、冯 ...
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年8月16日签订《抵押合同》并办理公证，Q公司于2017年8月17日向金某亿的某银行账户发放贷款2770000元，双方于当日办理房屋抵押登记。 在婚姻关系存续期间的夫妻共同债务。根据法律规定，夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的， ...
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承诺剩余房款在2018年6月30日前将剩余房款人民币39244720元存入甲方指定银行托管账户后，办理银行托管业务需甲方配合亲自到场，甲方承诺立刻配合乙方过户；二 。 裁判结果 一、解除原告何某与被告周某强及第三人北京某中介公司有限公司于2016年11月21日签订的《北京市存量房屋买卖三方合同》及原告 ...
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