七日 第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份 恶意透支２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 【律师说法】一般公众对信用卡诈骗罪的认识可能存在一定误区，认为用捡来的他人银行卡在ATM机上取钱， ...
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证明李某某明知并参与涉案单位实施集资诈骗行为的主观故意。指控本案涉案单位构成集资诈骗罪，认定具有非法占有目的，惟一证据是广州绿丹兰保健美容用品有限公司关闭东兴 。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司， ...
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些钱把欠款都还上。 五、从侦查机关提供的证据上看也不能证明某某涉嫌合同诈骗。从现有的证据材料来看只有某某的供述、被害人的陈述和一部分欠条。 本案完全是一起民事关系，犯罪嫌疑人某某所作所为是合法的民事行为，完全不具备构成合同诈骗罪的主观、客观等犯罪构成要件。某某和客户之间的欠款是双方当事人之间纯粹的经济 ...
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36岁的北京女无业人员邢国华，涉嫌诈骗被提起公诉。记者今天获悉，北京市第二中级人民法院终审裁定驳回邢国华上诉，维持一审法院以诈骗罪判处其有期徒刑十二年，并处罚金1.2万元，撤销前罪假释，新罪所判刑罚与前罪尚未执行完毕的余刑并罚，决定执行 ...
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，但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。 因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金 都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上 ...
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，但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金部分 都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上 ...
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公安分局办理此案。黄冈市辖区内某公安分局于2011年1月24日以甲涉嫌合同诈骗罪将其进行刑事拘留，同年3月2日经黄冈市辖区内某检察院批准逮捕， 市辖区内某人民法院收到公诉材料后，认为甲合同诈骗数额特别巨大，可能要按照合同诈骗罪的最高刑判处无期徒刑，而可能判处无期徒刑的案件，按照级别管辖应该归黄冈市中级 ...
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辩护词 尊敬的审判长、审判员：我接受被告人林某家属的委托，作为林某涉嫌诈骗一案的辩护人。接受委托后，我多次会见了被告人、认真查阅、分析了案卷 检公刑诉[2008]08号和双检公刑补诉[2008]01号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，事实不清、证据不足，其理由如下：一、国家公诉机关指控被告人林某2006年 ...
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等为由拖延还款，后又故伎重演，以变造的汇票复印件欺骗法官。甲公司无奈，以郁某涉嫌诈骗向警方报案。 [分歧意见]：郁某的行为如何定性，有两种不同意见：第一种 引起的纠纷，可以通过民事诉讼的方式解决。第二种意见认为，郁某的行为构成合同诈骗罪。理由是：郁某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以变造 ...
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25日生，汉族，湖北荆州人，初中毕业，无业。2001年6月9日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。 1999年初，湖北建筑工程 干等损失。 [审判] 河南省陕县人民检察院以被告人覃增福犯伪造公司印章罪和合同诈骗罪并且应予数罪并罚向陕县人民法院提起公诉。覃对公诉机关指控的基本犯罪事实 ...
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