身份证号码是不是 -案例分析搜索

网络传销案件的查办难点

传销案件中，由于现场检查时对涉案当事人的电脑控制不及时，部分证据被其删除，严重影响了办案效率。二是与涉案人数、层级、金额、地位和作用有关的会集中精力于网络传销案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证 ...

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网络传销案件查办难点及技巧

传销案件中，由于现场检查时对涉案当事人的电脑控制不及时，部分证据被其删除，严重影响了办案效率。二是与涉案人数、层级、金额、地位和作用有关的会集中精力于网络传销案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证 ...

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民间借贷，有4种人必须小心

令二人共同承担还款责任。林某向法院提供了该笔借款的借条,借条显示,李某虽未与王某一样标明身份证号和手机号码,但确实在借款人下方签了名,且姓名前未做任何标注。法庭上,李某辩解道,林某和王某互相不认识,自己介绍了他俩认识,100万元不是小钱,为了打消林某的疑虑,能借钱给 ...

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律师成功办理了股东出资纠纷案件，为当事人挽回损失1000万

将股权转让给黄某某，工商局也没有任何变更登记内容，该决议上的黄某某的签名不是其本人所签，黄某某也从未参与过某某开发公司注销清算事宜，清算报告是市工商行政管理局提交书面声明，称其从未在原告某某置业公司投资入股，任何人用其身份证在工商局办理手续的行为违法且无效。综上，彭某某应履行1000万元的出资义务。 ...

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借名买房成功案例

年6月7日存入的6000元系由谁存入存在争议：申*、申*表示系其持张*身份证办理的存折，存折内款项均由申*存入，张*则表示其于2003年6月10日将能否说明基于借名买房而偿还月供贷款，根据一般社会常理，借名买房中的还贷行为不是孤立存在的，而是与首付款实际支付、票据凭证持有等紧密关联。在上述情况下， ...

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合同诈骗罪的司法认定

的本质特征,利用行政合同进行诈骗的行为侵犯的不是市场管理秩序,而是行政管理秩序,因此利用拆迁合同进行的诈骗行为不构成合同诈骗罪。第三,合同诈骗罪中的合同的主体之名义一些行为人假借根本不存在的主体之名义,在签订、履行合同的过程中进行诈骗。实践中常见的情形有:伪造假身份证,使用假名字与他人签订合同 ...

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如何写借条、欠条、收条

一、请借款人当面写借条首先，借条的名称要写为借条，而不是欠条，一字之差，它们的法律含义则存在着较大的差异，借条有效期为20年，欠条为、盖章、按手印。最好附带体现出借人和借款人的身份证号码。如果借款人同时又是某个公司的法定代表人或负责人的话，债权人一定要明确借款人是该借款人本人还是其所代表的公司或企业 ...

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签订合同时应注意的几个问题

成为合同中的条款，故在意向书中确定已决条款时应特别的谨慎，千万不要以为不是正式合同就随意的承诺，避免在签定正式合同时给自己造成不利；而对于未决条款合同时还应注以下的细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；2、盖公章时一定要清晰；3、合同中有 ...

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民间委托理财合同中保底条款是否有效

给原告冯某，内容为：“本人梁某，配偶陈某，现住宜州市****地，身份证号码******。我于2012年9月19日从宜州市内燃机配件厂退休职工冯某手里借得收益率，对超出部分的收益，双方按约定比例分成的条款；第三，"保证本金不受损失"条款，是指委托人与受托人约定，无论盈亏，受托人均保证委托资产的本金不受 ...

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民间委托理财合同中保底条款是否有效

给原告冯某，内容为：“本人梁某，配偶陈某，现住宜州市****地，身份证号码******。我于2012年9月19日从宜州市内燃机配件厂退休职工冯某手里借得收益率，对超出部分的收益，双方按约定比例分成的条款；第三，"保证本金不受损失"条款，是指委托人与受托人约定，无论盈亏，受托人均保证委托资产的本金不受 ...

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