某某、王某某伙同他人分工合作，利用信息网络，通过诱骗他人点击链接、输入银行账户信息等方式，非法获取他人钱款。具体为由统称为“丢单手”的人在网上 被告人王某某作为“洗钱者”，采用上述“钓鱼网站”方式，分多次将被害人郁某中国银行账户内的人民币共计4999元转入被告人王某某的支付平台，被告人王某某在收取提成 ...
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或者存折，由于传销行为的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户，然后再统一汇款至上线的账户，然后上线也会将发放给下线的“奖金”“分红”等支付至当地组织者，再通过组织者支付给具体的下线，对该类银行流水进行收集，往往能够理清资金的来龙去脉，为确定参与者的地位和作用起到关键作用。5. ...
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转账330.4万元，加上现金支付的19.6万元，共计350万元。第三组、乔某银行账户明细复印件一页，证明冯某的会计冯冰杰按照350万元本金向乔某支付 有转款凭证的330.4万元予以认定。本案借条约定月息3分，民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的四倍，乔某要求按照月息3分计息，超过法定标准，超过部分的 ...
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,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”,此类诈骗造成损失金额最大。【防骗提醒】警方不会通过电话做笔录 木马链接。用户一旦点击,犯罪分子就能在后台获取用户的银行账户信息和密码,进而盗取其账户资金。【防骗提醒】当收到“银行卡密码升级”“积分兑换”“中奖”等 ...
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一个公司，所有始终未能找到被执行人。与此同时，执行法官也对被执行人怀远县某运输公司的银行账户进行了查询，其结果也是无功而返。 案件执行到此便陷入了僵局， 财政部门告诉执行法官，没有被执行人的配合他们有些资金也无法直接转账到法院单位账户，他们同时也表示被执行人也拿不到该款项。 同时，执行法官也将被执行人 ...
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款项系其为履行双方签订的《商铺认购书》所支付的订金，其中4900万元是通过银行账户支付，另960万元是分三次以现金支付的，即其分别于2007年12 万元，该 960万元是俞财新向亲戚及南平市融鑫物资回收有限公司筹集的，有相关银行转账、 960万元现金来源凭证以及华辰公司出具的《收款收据》加以证实。华辰 ...
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卡中。宋阿姨发现错误时，已来不及更改，遂及时报警求助。警察出警后，因银行已下班，又因本案属于诈骗等犯罪行为导致，所以警方不能通过以刑事案件处理手段 了，因为那是属于刑事案件，老百姓还是要在第一时间内报警，并请求立即冻结对方的银行账户，否则后果不堪设想。生活中其他不当得利的情形及应对措施：1、找错零钱。 ...
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臣作为协议一方当事人代替另一方当事人签名的行为是无效的。武河提出，张芬在银行存有存款，申请法院调取存款情况，并要求在本案中一并解决。经法院查询，张 应当另案主张。审判结果：北京市昌平区人民法院经审理后判决：张芬名下位于建设银行账户内的本金利息归武大郎所有，武大郎在判决生效后10日内给付武河389816 ...
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2、汇款凭证，证明2012年3月24日原告通过朋友华碧镇的银行账户将30万元转入被告陈项的银行账户。 被告陈丰瑞未提供答辩意见。 被告陈项辩称，其作为 9日至2014年12月9日共16个月的利息19.2万元，该利率约定超出了银行同类贷款利率的四倍，违反了国家有关限制利率的规定，对超出部分本院不予支持。 ...
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2015年5月24日前付清。上述二、三项款项均打入原告A的中国建设银行账户四、被告B对婚生子C享有探视的权利，每月探视2次，每次2日 。其中乙方必须于2006年4月22日前向甲方支付首付款193476元，余款430000元办理银行贷款。2006年4月26日，由B作为借款方（甲方）、中国银行新港支行作为 ...
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