装多年连续亏损，生产经营以及员工工资、社保基本靠向银行举债和股东提供的资金勉强维持。截至2014年底，二重集团、二重重装金融负债总规模已经超过 320%，属严重资不抵债。同月，经债权人北京国际信托投资有限公司申请，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）依法受理了利达公司破产清算一案。 （二）审理情况 ...
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即公司购买的部分定向融资工具、信托计划、委托贷款及应收账款收益权等理财产品的最终资金使用方为实际控制人控制或施加重大影响的公司，而且该等理财产品在2020 。公司还未及时披露收到2.53亿元政府补助资金和发生2.74亿元棉花期货套期保值投资亏损的重大事项。 紧接着，在2020年1月14日，深交所向孚日 ...
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银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的， 十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款 ...
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承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得 、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的 ...
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承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的 ...
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成都市分行信托部的逾期贷款2200万元进行债务重组，约定由装饰公司 向中行蜀都支行承担全部贷款及欠息；三原审被告共同承诺用装饰公司和房 屋公司投资组建 相互之间的交易行 为、交易方式、交易价格等都取决于握有最终控制权的股东，资金在企业之 间随意流转，根本谈不上自由竞争，经常出现“舍己为人”的行为；在企 ...
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银行规定的逾期贷款利率标准计付违约金不当，本院不予支持。 3、 上诉人工行海南省分行所属省工行信托、市工行房地产公司对被上诉人高新科技公司的注册资本金投资是否到位问题 公司的财产侵权的诉求，且财产侵权之诉与本案涉及的工程款纠纷，注册资金不足、法人和混同是另外一个不同的法律关系，原审法院不能单方面在本案 ...
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相符。但由于保护个人隐私和商业秘密、回避有限责任公司股东人数上限等原因，实质股东与名义股东通过股权信托和委托代理关系发生分离的现象并不少见。例如，2005年 ，职工持股会以其全部出资额为限，对企业承担责任。职工持股会的资金不能进行本企业以外的其他投资活动。又根据《暂行规定》第2条之规定，职工持股会依法 ...
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贷的相关事实是明知的，意味着银行有签订新的借款合同的义务，银行拒不发放贷款的，借款人可以以违约为由请求其承担违约责任。 鉴于借款人与银行之间未就此签订书面 能仅以借款人未能提供书面证据为由而认定事实不存在。 【实务问题 17】 谢某委托某信托公司管理其资产，后双方产生纠纷。谢某向法院起诉，主张被告信托 ...
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签订案涉转让合同提供担保的方式骗取舒兰农商行贷款资金，但案涉转让合同未体现为舒兰农商行向小叶公司贷款提供担保的内容，现有证据亦不能证明存在通谋 ，南充农商行主张案涉转让合同无效的理由不能成立，本院不予支持。根据《信托受益权转让合同》约定，转让价款=投资本金+投资本金（自2016年12月1日至信托受益权 ...
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