大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“高利转贷罪”（《 还有承担相应的刑事责任和民事赔偿责任。这些特定的要求，各行政管理机关都会规定在相应的行政法规当中，企业如果对这些法规没有足够的了解并予以充分的遵守 ...
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由国家外汇管理局发布的《关于完善外债管理有关问题的通知》（汇发[2005]74号）中规定“未经国家外汇管理局批准，境内中资企业向境内金融机构借用贷款不得接受境外 监管程序上的漏洞，但除非将有关境外主体为境内金融机构提供担保的行为纳入法律、法规的调整范畴，行政机关的监管行为无法对合同的效力产生任何影响。 ...
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决定、行政处理决定； （3）我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书，人民法院依据《中华人民共和国仲裁法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定； （4）公证机关依法 机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。 27．被执行人为金融机构的，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但 ...
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六年后需还1.9万元，滞纳金每月500元之类的新闻。 滞纳金，原本是一种行政执行罚，比如，企业逾期不缴税，就要按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金 的外在不良观感。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》将经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构发生的借贷行为排除在民间 ...
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以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变为未经金融监管部门批准从事专门放贷业务的金融机构。生产经营型企业从事经常性放贷业务，必然严重扰乱金融 依法予以罚款、拘留；构成犯罪的，必须要移送有管辖权的司法机关追究刑事责任。 （十）关于民间借贷的利率与利息。利率的规制是民间借贷的核心问题 ...
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》第5条规定了 “上市公司为他人提供担保必须 经董事会或股东大会批准”。证监会、国资委联合发布的证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 证监会与国资委发布的部门规章作为法律规范性文件，具有公开宣示的 效力，而银行等金融机构，比一般的债权人应负有更高的注意义务，部门规 章中对上市 ...
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第七十二条所列减免税货物除外。 第六条 纳税义务人应当按照法律、行政法规和海关规章关于商品归类、审定完税价格和原产地管理的有关规定，如实申报进出口货物的 个月，特殊情况经直属海关关长或者其授权人批准可以酌情延长。 税款担保一般应为保证金、银行或者非银行金融机构的保函，但另有规定的除外。 银行或者非银行 ...
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第七十二条所列减免税货物除外。 第六条 纳税义务人应当按照法律、行政法规和海关规章关于商品归类、审定完税价格和原产地管理的有关规定，如实申报进出口货物的 个月，特殊情况经直属海关关长或者其授权人批准可以酌情延长。 税款担保一般应为保证金、银行或者非银行金融机构的保函，但另有规定的除外。 银行或者非银行 ...
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：直接参与国际外汇市场交易的真平台。根据我国法律法规政策规定，境外金融机构如在我国境内展业须经国家金融监管部门批准，并在境内设立服务实体，办妥工商、网信、税务等 亿降低为1.2亿，河南李某等人资金盘诈骗案金额由公安机关所说的两千多万，在检察院起诉时改为七百多万。通过以上几个案例说明这类案件取证困难，看 ...
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下列监管职责： （一）按照国家有关法律、行政法规的规定，制定企业国有产权交易监管制度和办法； （二）决定或者批准所出资企业国有产权转让事项，研究、审议 的主要内容。 转让企业国有产权导致转让方不再拥有控股地位的，应当附送经债权金融机构书面同意的相关债权债务协议、职工代表大会审议职工安置方案的决议等。...
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