的辩护人则认为，依据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，“一房二卖”属民事欺诈行为，不应追究刑事责任。“一房 ，数额较 大，其行为构成合同诈骗罪。被告人尹青松系被告单位直接负责的主管人员，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。法院最终以合同诈骗罪和非法 ...
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青松的辩护人则认为，依据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，一房二卖属民事欺诈行为，不应追究刑事责任。 一房 ，数额较 大，其行为构成合同诈骗罪。被告人尹青松系被告单位直接负责的主管人员，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。 法院最终以合同诈骗罪和非法 ...
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商业银行法》第十一条第二款规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务的规定以及《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关 的规定》（以下简称《规定》）施行之后，应适用该司法解释。《规定》第一条，本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间 ...
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行政规章为依据。”按照新法优于旧法的原则，这一新的司法解释已使前一司法解释中关于企业之间的资金调剂资金余缺合同效力的认定归于无效——即：新天公司 所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立 ...
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相关内容进行了重大修改。法官结合审判实践为大家带来细致解读，以期对新司法解释的理解有所裨益。 一、 确立一年期LPR四倍的上限 利率问题是民间借贷规制的 套取金融机构转贷，以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的，认定为无效，删除了借款人事先知道或者应当 ...
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法律法规： ◆《证券法》第一百二十二条规定：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。 ◆《期货交易管理条例》第十五条规定：未经国务院期货 规定：实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当按照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：不具有发行股票、 ...
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法律法规： ◆《证券法》第一百二十二条规定：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。 ◆《期货交易管理条例》第十五条规定：未经国务院期货 规定：实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当按照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：不具有发行股票、 ...
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过程和人员结构中，张某是根据所处层级，按照上一级人员的组织和要求，从事非法吸收公众存款活动，在犯罪模式的确立与资金支配等方面不具有关键性的 某摩托车有限公司劳动争议案一审 委托人： 劳动者马某 案情简介： 2015年劳动者马某与其用人单位北京A公司签订了《劳动合同》，在公司担任库管员一职。2018年因 ...
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保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定， 套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害 ...
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采用从本金中预先扣除等方式收取利息。《意见》第五条第一款结合民事法律和司法解释中对逾期利息、违约金、其他费用并存时，总计超过利率上限部分不予保护的规定 套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、 ...
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