一个明确的标准，防止公司在资金不充足或财务状况恶化时仍采取回购行为。2 股权瑕疵法律风险。实践中，股权瑕疵的法律风险主要表现在以下几个方面：（1） 合同约定的转移股权和支付价款义务前，将股权凭证及价款提交给双方共同选择的银行或律师事务所暂时保管，除非经过双方指定的授权代表处置，任何一方不得从保管者处 ...
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前后，容易产生的违法占地和隐形交易的问题。 对策：金融机构应对贷款企业经营、财务状况以及预期收益能力，以及抵押物土地的性质，规范用途趋向，其他产权状况，要进行 、程序违法等问题。 五、超值抵押房地产，贷款赔付受损 分析：前几年，部分商业银行由于对抵押贷款的土地性质认识不清，（如出让、划拨、国有、集体等 ...
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。 因此，被告违背了证券交易代理合同的相关规定，应对原告进行赔偿。 【法律风险提示及防范】 法律界网站提示：公民与证券公司签订证券交易代理合同后，应按照 经纪业务和自营业务分开办理，业务人员、财务帐户均应分开，不得混合操作。 客户的交易结算资金必须全额存入指定的商业银行，单独立户管理。严禁挪用客户交易 ...
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出租人忽视融资后跟踪服务，承租人的经营恶化趋势未能及时察觉和采取措施，租赁物风险问题尤为突出，租赁物下落不明以及承租人擅自向第三人转让租赁物的现象时有发生 审核结果评定承租人资信等级。对能够反映承租人经营状况、商业信用的营业执照、税务登记证、银行信贷还款记录、财务报表、验资报告等材料进行认真审核。2、 ...
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条明确规定：“为了加强对银行业的监督管理、规范监督管理行为、防范和化解银行业风险、保护存款人和其他客户的合法权益、促进银行业健康发展而制定本法。”该条 的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司 ...
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海关应当按照海关监管的要求，根据与进出口货物直接有关的企业、单位的进出口信用状况和风险状况以及进出口货物的具体情况，确定海关稽查重点。第十条海关进行稽查时，应当在 ；（四）经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户。第十五条海关进行稽查时，发现被稽查人 ...
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交收期安排。在交收时点前，参与人可以通过中国证券登记结算有限责任公司、商业银行、第三方支付机构或证监会认可的其他机构向报价系统资金结算账户划转资金，确保 增加私募基金份额。第四章 业务管理第二十八条 管理人应当根据私募基金的风险特征制定投资者适当性管理制度。通过参与人认购、受让私募基金的投资者应当同时 ...
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