、辉记国际有限公司董事长的金鉴培，因豪赌贪污、挪用公款折合1.5亿多人民币；原陕西省西安机电设备股份有限公司总经理周长青，因豪赌贪污、挪用4843万元人民币。 每年听一次课，而且还要考试，考试未通过的还要再培训、再考试。尤其是境外上市公司，企业高层管理人员更必须受到全面的法律培训。在我国，很多企业也很 ...
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（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二 本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发，本案实际经济损失共计152亿余元。 ...
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（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二 本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发，本案实际经济损失共计152亿余元。 ...
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钱财。上述被告人总计先后拨打诈骗电话2182人次，其中诈骗既遂本案被害人李某人民币8264元（折合新台币约40000元）。有关被告人被大陆人民法院依法分别定罪并 及所得。经福建省福州市中级人民法院协助查明，两被调查人系困难户，无房产、存款等财产。同年8月，台湾宜兰地检署被害人补偿审议委员会依据大陆法院 ...
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是享进公司而不是被告。3.根据被告与享进公司的协议书，被告将自境外收取的含运费的货款（CIF价格）扣除利息和应收的代理费后，全部付给了 北京锦绣大地农业股份有限公司给付原告山东省海丰货运代理有限公司海运费人民币174，669元，并支付该款项按中国人民银行同期存款利率计算的利息（各票提单以提单项下运费 ...
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的传真，以证明收货人未收到货物。达飞公司对传真件的真实性有异议，并认为境外证据应经公证、认证，环球公司和博联公司对此证据无异议。5、货物 121014元，以及上述款项的利息（美元利息按同期中国人民银行规定的外汇存款利率计算，人民币利息按同期中国人民银行规定的金融机构计收贷款利息标准计算，自2000年6 ...
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是享进公司而不是被告。3.根据被告与享进公司的协议书，被告将自境外收取的含运费的货款（CIF价格）扣除利息和应收的代理费后，全部付给了 北京锦绣大地农业股份有限公司给付原告山东省海丰货运代理有限公司海运费人民币174，669元，并支付该款项按中国人民银行同期存款利率计算的利息（各票提单以提单项下运费 ...
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的传真，以证明收货人未收到货物。达飞公司对传真件的真实性有异议，并认为境外证据应经公证、认证，环球公司和博联公司对此证据无异议。5、货物 121014元，以及上述款项的利息（美元利息按同期中国人民银行规定的外汇存款利率计算，人民币利息按同期中国人民银行规定的金融机构计收贷款利息标准计算，自2000年6 ...
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、刘海英判处有期徒刑七年至三年不等，并处罚金人民币八万元至一万元不等。(三)典型意义本案是台湾地区人员在境外组织实施的以发送医保卡出现异常的虚假 人员、公安人员、检察院工作人员进行连环诈骗， 套取被害人的个人信息，并诱骗被害人将存款转至指定银行账户，从而骗取钱款，社会危害性大。在此提醒广大参保人员不要 ...
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王某因某某问题曝光被调查一事为由，先后两次向高某索取2万美元、人民币 150万元，故对上述部分辩护意见本院予以采信。 办案心得： 《刑法》第三百 等从宽处罚情节，为被告人争取最大限度地从宽处理。 二、张某涉嫌非法吸收公众存款案 案情简介： 张某于2015年5月入职某公司分公司担任业务员，2017年4月 ...
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