、与印尼承租人P.T.的租船合同等书证和电汇付款收据，认为证书、合同等境外文件，没有认证，仅有银行委托付款凭证不能认定已向印尼支付赔款；对印尼公证 交付船舶的合同义务，翔远公司对以上有关证据的异议不能成立。依据海商法第一百三十四条的规定，承租人应当保证船舶在约定航区内的安全港口或者地点之间从事约定的 ...
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解聘办法；有关职工招聘、培训、劳动合同、工资、社会保险、福利、职业安全卫生等劳动管理事项的规定；合作企业财务、会计和审计制度；合作企业解散和清算办法；合作 。外资企业有权自行出口本企业生产的产品，也可以委托中国的外贸公司代销或者委托中国境外的公司代销。外资企业可以自行在中国销售本企业生产的产品，也可以 ...
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交易网络、资金流向证据链在很多案件中难以形成，很难形成完整的证据链，容易导致事实不清、证据不足。 例如在Akoex交易平台诈骗案中，平台开发公司的股东马 软件如蝙蝠、飞机、whatsapp、sig等，这些境外聊天服务器在境外，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看后即焚、双向 ...
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关键词：第四方聚合支付公司平台、跑分平台,为境外网络赌博网站、诈骗、色情团伙洗钱提供资金通道、支付接口被抓怎么判刑？判多少年？主犯从犯能取保候审判 的工作，例如行政管理、其他从事文印、客服，财务等辅助性工作。 我们在办理案件时要注意，对于从事获取支付通道接口、收购对接空壳公司、提供安全维护、开发和联络 ...
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丢包率较高2、通过UPS、FEDEX｜DJHL、TNT四大国际快递公司，速度快、丢包率较低、境外网点体系发达，但价格较高；3、通过航空包仓形式将 。最后，在数据的储存方面，对于境内存储的用户数据应当注重落实数据安全内控体系建设，明确数据管理、操作、审计人员的职责和权限，对访问消费者个人信息的主体和操作 ...
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人民币５０００元以上不满１５万元，属于“数额较大”的起点标准。 伪造、变造股票、公司、企业债券总面额相当于人民币１５万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 单位 规定不包括本数。 ８８．本意见中“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。货币面额应以人民币计算。其它币种以案发时国家外汇管理 ...
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。在有的案件中，甚至出现多级转账和多级洗钱的手法将赃款转移到境外，要想将每一笔资金都形成指向犯罪嫌疑人的证据链是很难的。 给我印象最深的 的某些做法很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量，其基于绩效考核需要的考量和现实侦查力量的缺乏也 ...
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日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“ 建立完善合理的业务操作和监控管理流程，维护金融交易安全。权威透析当前上海金融商事案件特点1.新类型案件不断涌现，如涉及海外公司短线交易行使收益归入权 ...
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的变现过程有了反侦查的手段，例如在境外通过地下钱庄或赌场变现，或者线下现金交易，或者通过混币或暗网，资金流向很难查清。我去年在河南处理了 币主要交易平台的比特币互联网站，网络安全是其交易风险之一，因此应遵守《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》中的相关规定; 而针对利用比特币可以进行洗钱 ...
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……公安机关登记的车主，不宜作为判别机动车所有权的依据。”可见，机动车登记仅是一种管理措施，不是物权登记，机动车登记的车主并不一定是所有权人，车辆所有权的确认 组成情况，还是运营资金来源及经营行为等情况看，矿厂实际是以设立中的矿业公司从事生产经营。最高人民法院《关于适用〈公司法〉若干问题的规定（三）》 ...
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