查明后再进一步解决。原告与被告之间存在储蓄存款合同关系，被告有义务保护原告的资金安全。由于被告对自助柜员机的安全管理存在漏洞，给犯罪分子留下可乘之机，导致原告卡 短少是由于犯罪行为所致，对于犯罪行为给原告造成的资金损失，被告不应承担民事责任。被告在为原告提供服务的过程中严格遵守监管部门的相关规定，所设 ...
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赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 第九条 不以营利为目的， 、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； ...
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而言，被告人及其所在单位的行为符合信用证诈骗罪的主客观特征。被告人为所在单位获取非法资金，主观上具有非法占有的犯罪目的。被告人陈少英作为香港达利丰集团公司 炎平作为广东汕头宏业集团有限公司董事会顾问、代总经理，为了给本单位经营提供资金，假借汕头宏业集团股份有限公司向香港达利丰集团有限公司出口电解铜和铝 ...
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审计事务所，作为 兴华公司在当地申请注册大连经济技术开发区泰格经贸公司的注册 资金和流动资金，供该公司长期使用。另100万元人民币由中国人 民解放军总后勤部军需部（长春 涉嫌犯罪的事实是其将深贵公司的资金挪用以开办兴华公司和 大连泰格公司。对此，一审法院认为公诉机关未能提供这两个公司 系被告人赵华个人 ...
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力度和后果是非常严重的。我作为马雪在侦查阶段的律师和审查起诉阶段这方面的提供意见的辩护人，首先向检察官了解了案情，并拟定了律师的法律意见书。这个法律意见书 ，归纳言语的判断，然后得出一个法律意见，我认为不是职务侵占罪，是挪用资金罪。这个法律意见书，被西城区人民检察院的检察官所采纳，起诉书上就做出了马雪 ...
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上述资金。律师析案：一、合同法第210条规定自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。该条提示我们民间借贷合同属于实践性合同。故债权人出借大额借款给 等凭证严重不符合常理借条合计170万元均是原告所谓的承兑加现金（应当进一步提供资金来源承兑上家证明），没有银行转账凭证，只有流水帐形式的借法只有借出 ...
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第一条为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。第二条本规则适用于各级 支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝负债总额 ...
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重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的……（五）无正当理由放弃债权、承担债务 交通银行股份有限公司潍坊分行于本判决生效后十日内向第三人甲公司返还占有资金2887740.08元，并承担利息损失1027349元（该利息损失计算至2010年2月 ...
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。2008年4月，被告人幸某被抓获归案，公诉机关以被告人幸某构成挪用资金罪向法院提起公诉。 [争议] 关于被告人幸某是否属于安邦公司或其服务部员工， 营销员是指取得中国保险监督管理委员会颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。保险营销员从事保险营销活动，得依 ...
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。2008年4月，被告人幸某被抓获归案，公诉机关以被告人幸某构成挪用资金罪向县法院提起公诉。 [争议] 在审理本案过程中，涉及被告人幸某是否属于安邦 营销员是指取得中国保险监督管理委员会颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。保险营销员从事保险营销活动，得依 ...
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