涉嫌收取保证金的诈骗 -案例分析搜索

重庆国际信托投资公司与交通银行重庆分行等借款担保合同纠纷上诉案

1996年5月中旬，当2000吨电解铜运至上海，准备在期货交易市场出售时，因涉嫌走私，被全部查扣。1996年6月18日信托公司正式向上海海关提出书面报告，），保证无条件于4月4日前将本息3，450，000美元划入贸易公司在交行开立的保证金帐户上，用于对外支付；（2）信托公司将先垫付上海海关已同意就 ...

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