证据是我们能争取到撤案、不公诉或无罪的关键一环。 我们在办案中要注意，现在在很多案件中，比特币的变现过程有了反侦查的手段，例如在境外通过地下钱庄 为1.2亿，足足降低了七千万左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的 ...
//www.110.com/ziliao/article-824191.html -了解详情
军产房等房产纠纷案件。从业十二余年，带领专业房产团队，办理了大量房地产案件，积累了丰富的诉讼经验，现在将这些案件改编为房地产纠纷案例，希望可以帮助到你。(为 至2015年6月7日)，由刘某每月转入李某的还贷银行卡中。2014年11月7日，李某办理了贷款结清手续，将剩余的14052.5元贷款全部提前还清 ...
//www.110.com/ziliao/article-744491.html -了解详情
相关证据致使对方顺利转移财产，那么，如何才能实现自己的债权，法律规定了很多办法，现在我们看一看其中的一个。 【判决结果】 广州天河区一“老赖”身藏4万余 当即决定对其司法拘留十五日。 另还查明，狗蛋在该案执行期间，其在银行办理的一银行卡交易流水反映，在判决生效后至2018年1月15日期间，账上经常有 ...
//www.110.com/ziliao/article-743212.html -了解详情
二区×号楼×层×室房屋归张×所有，阳×于判决生效之日起三十日内协助原告张×办理房屋所有权转移登记手续，张×于上述房屋所有权转移登记同时支付阳×补偿款十四万九千 采信。欠付魏×2的债务，有魏×2出庭作证的证言，也有阳×的华夏银行卡明细及魏×2转账的卡内明细在案佐证。双方要求重新处理债务的上诉请求，不成立 ...
//www.110.com/ziliao/article-735212.html -了解详情
本判决生效之日起五日内给付被告B20000元；五、原告A与被告B各自名下的银行卡余额归各自所有；六、综合上述二、三、四、五项，被告B于本 当事人利益。四是广泛听取意见原则。为更好地起草《解释》，近年来最高人民法院结合办理全国人大代表建议和全国政协委员提案答复工作，开展了大量前期调查研究。2017年3月 ...
//www.110.com/ziliao/article-714650.html -了解详情
其中阳已婚且育有一女，汤未婚。6月27日，汤X去银行取款时发现自已银行卡中的10万元钱不翼而飞，打电话急问阳X怎么办，阳X建议报警，于是汤X到 将案件卷宗送到检查院批捕科提请批准逮捕，如给申请取保公安机关三日内要回复，现在因提请批捕无法及时回复，希望辩护人收回。收回取保申请，批捕与否决定案件走向，此时 ...
//www.110.com/ziliao/article-601229.html -了解详情
财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。”天津华商公司取得的《天津市机动车维修经营许可证》的经营项目为：“小型客车整车 ...
//www.110.com/ziliao/article-534003.html -了解详情
转移服务： （一）网络支付； （二）预付卡的发行与受理； （三）银行卡收单； （四）中国人民银行确定的其他支付服务。 本办法所称网络支付， 分别到所在地中国人民银行分支机构备案。 支付机构的分公司终止支付业务的，比照前款办理。 第二十三条 支付机构接受客户备付金时，只能按收取的支付服务费向客户开具发票 ...
//www.110.com/ziliao/article-279265.html -了解详情
年8月4日确实有140万打入被告的光大银行卡，但不是代收，是原告偿还给被告的款项。原告是被告的公公，现在也没有脱离这个关系。2014年12月31日 证据： 1、被告名下银行明细，证明2016年1月25日张某鹏委托被告为其办理贷款8万元,被告扣除当月利息后转账给原告77600元。共36期，每期本息共偿还 ...
//www.110.com/ziliao/article-945524.html -了解详情
借名买房的行为虽未明确告知原告，但是其依法取得的房屋应当为夫妻共有，同时，原告现在亦追认被告借名买房的事实行为及法律后果。 结合本案双方亲属之间的约定借名买房协议 B的中国J银行卡（原件）、2009年1月30日赵C与赵B签订《协议书》（原件）、赵C书写的声明两份（原件）、赵B委托冯某办理涉案房屋产权证 ...
//www.110.com/ziliao/article-866686.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务