集资诈骗案二审辩护人，接受委托后，辩护人通过会见上诉人戴XX，并查阅全部案卷材料，结合一、二审庭审情况，现根据事实和法律发表如下辩护意见： 辩护人对一审 不符合集资诈骗罪的犯罪构成： 本案戴XX没有非法占有投资款的目的，也没有使用诈骗方法非法集资，根据本案现有证据： （1）上述事实表明，一审认定的许多 ...
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评议后，本院审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。 一审法院查明原判认定涉及合同诈骗的事实：（1）1998年，被告人庞雄在与被害人周某1业务往来过程中，采取 7张借款单。庞雄不按时还钱，电话打不通，人找不着。 3.借款凭据及报案材料。证明2006年1月至4月期间庞雄7欠共计向刘某1借款本金12 ...
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网上银行和交易手机提醒业务及寻找使用信用卡套现的人，以给高额手续费做诱饵实施诈骗。2014年1月13日下午，被告人冯XX和李X一起驾车从郑州市窜至开封市， 、李X的陈述，证人李X的证言，出租车司机邱XX、张XX的证言，有报案材料、搜查笔录及扣押物品清单、抓获证明、陈XX的谅解协议、户籍证明、借记卡交易 ...
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立案侦查，担保人以借款人的借贷行为涉嫌集资诈骗犯罪为由要求移送公安机关处理的，人民法院可以责令其在规定的期限内向公安报案；人民法院若对民间借贷构成集资犯罪存有 认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关。”驳回了出借人的起诉，担保人的合法权益得到了有效 ...
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立案侦查，担保人以借款人的借贷行为涉嫌集资诈骗犯罪为由要求移送公安机关处理的，人民法院可以责令其在规定的期限内向公安报案；人民法院若对民间借贷构成集资犯罪存有 认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关。”驳回了出借人的起诉，担保人的合法权益得到了有效 ...
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其给付的办事费用和车辆，遭到梁、李二人的拒绝。何某遂向xx市公安局报案。xx市人民检察院提起诉讼，认为被告人梁某、李某无视国家法律，以非法占有为目的 演变成由公诉机关介入的刑事案件；也会使量刑情节加重，到最后得不偿失。3，对于诈骗案件的受害人，很多受害者在被骗的过程中已经觉察到行骗者的很多疑点，但是在 ...
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租赁。姜某认为，韩某和中汽乾坤的行为属于合同诈骗。韩某是中汽乾坤汽车租赁有限公司法定代表人，2009年，经姜某报案，张家港市警方把韩某刑事拘留，后予以逮捕。检方 争取权益。当他接受韩某的委托，担任其辩护人后，通过调查取证，并仔细查阅案卷材料，认为韩某是无罪的。两名辩方证人作证称，听同事在电话里多次与 ...
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1万元。(二）认定犯罪证据上述事实，有以下证据证明： 被害人陈述被害人联通阜阳分公司报案材料证明：2002年10月至12月间，被告人黄好进使用盖有虚假的“阜阳市 占有手机的事实来辩解显然不能成立。（4)公诉机关及法院以黄好进合同诈骗数额巨大即10.8万元而非实际所得8200元的事实认定是正确的。从本案 ...
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付至其个人账户上后，陆续将该款支取。公安机关出具的破案经过、抓获经过等材料证实：被告人龚波被抓获及本案的发案经过。辩护人提供的三份购销合同，刘 行为，不能认定为对被告人诈骗行为的认可。司法实践中经常遇到这种情形，被害人被犯罪分子骗取财物后，为了挽回损失，不是立即向公安机关报案，而是直接向犯罪分子索要被 ...
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或对各类地方交易场所交易性质存疑时，应及时寻求法律帮助，并妥善保存有关证据材料，以免造成损失。 网上平台炒期货，他一个月不到亏了十几万 102台、手机304部、银行卡179张，追缴赃款赃物1658万元，初步查明这个集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被骗者约2000人。 经现场突审，犯罪嫌疑人均对其 ...
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