，自然一些，还让办银行卡，让人感觉我们有钱，到韩国让全武吉帮助找工作。 (2)、崔x证言证实:其使用刘国良的假身份证办理了护照， 签证是苑 遣返的情节与上述证人证实情况基本一致。 (I0)、郭小某证言证实:其冒用他人身份办理护照及旅游签证想到韩国打工。其他情节与上述证人证实情况基本一致。 (11)康某 ...
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变动的信息，然后王某某就拨打客服电话，电话接通很慢，然后要报很多号码，身份证号、卡号等，期间手机还在收短信，然后当挂失成功的时候，卡里面 案证据，能够认定在涉案交易发生时，王某某在山东省昌邑市手持工行某支行核发的银行卡，从而证明发生在江苏省丹阳市的交易所使用的卡片为伪卡。 银行应负有准确识别银行卡真伪 ...
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张先生在建行某支行的atm机上取款100元后离开。然而，在这过程中，他的银行卡账户信息和密码全部被复制。公安机关调取的录像资料显示，当日17时50分55秒 。事后，工行出示了该信用卡在澳门的消费发票、底单及信用卡和刷卡人的身份证复印件。证据显示，一香港居民杨耀邦在某金行进行了消费，且信用卡的复印件明显 ...
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应被害人汪某某之邀一起到宁波市证券公司，汪某某借用海某的身份证办理了一张和证券账户绑定的银行卡，该卡密码由汪某某设定，此后该卡一直在汪某某身上并使用 曙区人民法院经审理认为：被害人将自己的存款存入被告人海某的账户后，该账户的银行卡、密码由被害人保管及资金的使用也都是由被害人操作，但海某为了达到自己占有 ...
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“补卡截密”方式盗取他人银行卡中的钱，定什么罪名？ 案情：马某伙同他人伪造受害人临时身份证，冒充受害人本人到电信营业厅挂失受害人手机卡，截取验证码 （三）项“冒用他人信用卡的”定信用卡诈骗罪。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款规定， ...
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人民检察院 案情陈述 2017年5月，蔡某、张某通过给江某好处费诱使其以本人身份证办理了一张银行卡及关联手机卡，蔡某收购后出售给了上线。操某得知此事后，与 月，被害人王某被人以代购军用床为由，诈骗钱款153600元，该款转入江某所办的银行卡中。当日，操某、张某、蔡某得知此事后，联系江某补办了该银行卡。 ...
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被告提出需要钱，被告称其能够帮忙将原告的住房公积金取出，出于信任，原告将身份证、银行卡及密码交于被告，在被告帮助下，2016年8月11日西宁市住房公积金管理 相关申请手续，在符合规定时，由公积金中心发放至个人账户，因此原告许宝良在办理和提取属于其个人账户内的公积金时是明知的，不存在不知情的情形;其次， ...
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被告提出需要钱，被告称其能够帮忙将原告的住房公积金取出，出于信任，原告将身份证、银行卡及密码交于被告，在被告帮助下，2016年8月11日西宁市住房公积金管理 相关申请手续，在符合规定时，由公积金中心发放至个人账户，因此原告许宝良在办理和提取属于其个人账户内的公积金时是明知的，不存在不知情的情形;其次， ...
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利益，他们则对拨打电话的人也给予每分钟的返点利益（由打电话的人提供银行卡号即可），而打电话的人则需要向电信公司支付通话费用，而电信公司依据网间 点利益，只不过这些人需要向电信公司支付通话费用而已。这些拨打电话的人之所以利用虚假身份证办理小灵通入网，只不过是这些人连通话费用都不想支付给电信公司，而想逃避 ...
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文/周加海 喻海松（最高人民法院） 日前，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（ 中还有一些情形可以推断行为人主观明知，如取钱人持有多张户主不同的银行卡或者多张假身份证，无法说明缘由的，亦可以推定其主观明知。 （七）帮助 ...
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