百八十四条 的规定定罪处罚。”可见，国有商业银行、证券交易所、期货交易 所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的 工作人员挪用本单位或者 。根据2001年4月18日最高人民检察院、公 安部联合颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，国有公司、 企业、事业单位的工作人员，滥用职权， ...
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虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，骗取银行以及其他金融机构贷款、数额较大 的客观要件，所以不能依据贷款诈骗罪来定罪量刑，而最后法院以骗取贷款罪来处罚是合乎法理精神的。 【法律风险提示与防范】 提示：由于贷款诈骗罪在犯罪情节 ...
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人民法院民间借贷司法解释理解与适用》曾如此点评：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）并未对企业从事 净化社会环境，维护经济金融秩序和社会稳定。 三、明确信贷规则 严格执行《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》及《非法金融机构和非法 ...
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和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”骗取贷款罪的构成要件是：第一，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和金融机构财产的使用权。第二，客观方面表现为 需的证明文件，以欺骗手段取得银行贷款56.7万元，并最终造成银行23.5万元的经济损失。虽然二被告人为获得贷款采取了骗取手段，但主观上均无非法占有的目的 ...
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不一样。高利贷行为放贷的资金一般都是自有资金，高利转贷谋利行为是套取国家金融机构的信贷资金，高利转贷谋利行为的社会危害是大于高利贷行为的。很明显， 利息应予以追缴并对借款人予以同等罚款处罚。2011年12月6日最高人民法院发布的《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件 促进经济发展维护社会稳定的通知》重申： ...
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的“信用卡”的含义问题，解释如下： 刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能 。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 4．金融诈骗犯罪定罪量刑的 ...
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情节和酌定量刑情节。量刑时应当充分考虑各种量刑情节，根据案件的具体情况以及量刑情节的不同情形，依法决定是否从轻、减轻或者从重处罚，决定从轻、减轻或者从重处罚的 量确定基准刑：1犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；2盗窃金融机构的；3流窜作案危害严重的；4累犯；5导致被害人死亡、精神失常或者 ...
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。滥用职权罪和玩忽职守罪，刑法都规定为国家机关工作人员的特殊主体身份。对于金融机构工作人员实施的滥用职权行为和玩忽职守行为，刑法中区别其具体的犯罪主体 司法实践发挥了重要作用。但是和《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》、《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》相比较，关于共犯 ...
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，进一步加强办案协作，坚持严格规范公正文明执法，为疫后复工复产、恢复经济创造良好法治环境。要抓紧部署对跨区域办案活动开展自查自纠、专项整治，坚决纠正 本地公安机关印章，及时到有关银行业金融机构执行冻结，有关银行金融机构应当予以协助。 第四十九条 公安机关应当加强对办理刑事案件适用查封、冻结措施的执法 ...
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居间代理服务。四川***投资有限公司宜宾分公司经营范围是：项目投资；房地产开发；社会经济咨询。张**注册的这两家公司是在进行其他项目正常经营的同时也在 挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人） ...
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