过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像。”侦查人员对讯问过程进行录音或者录像的,应当在讯问 期限届满前作出决定。 22.刑事诉讼法第一百五十八条第一款规定:“在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照本法第一百五十四 ...
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过程中，公安机关对借款人法定代表人涉嫌骗取贷款罪立案侦查的，必须经人民法院审理认为不属于经济纠纷案件且确有经济犯罪嫌疑，两个条件缺一不可，方能驳回债权人的 合同》效力适用法律问题，本案南海交行与佛山友协签订《综合授信合同》系金融机构正常经营行为，并不存在以合法形式掩盖非法目的的情形，在南海交行没有恶意 ...
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怡宁赔偿经济损失的诉讼请求。 评析： 本案是因为逼讨高利贷过程中出现的人身伤害案件，双方均有打斗行为，本案的焦点问题是双方系斗殴还是一方伤害在先，具体 就被害人孙强等人在2008年12月4日的强行索债行为作为涉嫌非法拘禁犯罪立案侦查，现已移交起诉。 至此，本案真正的回到真相，所谓被害人是高利贷暴力讨债 ...
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是如何被模拟的，以及犯罪分子是如何知道常某密码的，因此，需要公安机关进一步侦查。综上，某银行不同意常某的诉讼请求。 北京市通州区人民法院经审理认为：常 再通过民事程序向相关当事人进行主张。法院认为，需要移送公安机关的案件必须是经济纠纷案件与经济犯罪案件属于同一法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄 ...
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追缴；如确属善意取得，则不再追缴”的规定问题，因该司法解释仅针对诈骗犯罪案件作出，依据刑法原理中不可类推的原则，该司法解释不能扩大适用至其他犯罪 属于行业救济，被告世贸支行不存在承担责任的问题。李x涉嫌刑事犯罪已由检察院立案侦查，其存入原告信用卡账户内的300万元人民币属不当得利，法院应驳回原告的诉讼 ...
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是如何被模拟的，以及犯罪分子是如何知道常某密码的，因此，需要公安机关进一步侦查。综上，某银行不同意常某的诉讼请求。 北京市通州区人民法院经审理认为：常 再通过民事程序向相关当事人进行主张。法院认为，需要移送公安机关的案件必须是经济纠纷案件与经济犯罪案件属于同一法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄 ...
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需要调查核实的证据材料，或者根据被告人、辩护人的申请，向人民检察院调取在侦查、审查起诉期间收集的有关被告人无罪或者罪轻的证据材料，应当通知人民检察院 被告人除自行辩护外，还可以继续委托第一审辩护人或者另行委托辩护人辩护。共同犯罪案件，只有部分被告人提出上诉，或者自诉人只对部分被告人的判决提出上诉，或者 ...
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有待完善。场外期权则是指，在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约，是根据场外双方的洽谈，或者中间商的撮合，按照双方需求自行制定交易 犯罪嫌疑人的时候，对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像。侦查人员应当告知犯罪嫌疑人对讯问过程录音录像，并在讯问笔录 ...
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身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破，未能确定原告和取款人的关系，本案应按最高人民法院《关于审查 有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈关于审理票据纠纷若干问题 ...
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身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破，未能确定原告和取款人的关系，本案应按最高人民法院《关于审查 有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈关于审理票据纠纷若干问题 ...
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