银行卡和存折 -案例分析搜索

盗窃他人手机后使用微信、支付宝的定性

会有争议。我感觉，这种情形和冒用他人信用卡不一样。冒用他人信用卡时，商家会关心发卡银行是否会认可，因而可以认为行为人冒用他人银行卡时，商家产生了认识错误进而判决与讨论。我觉得一旦讨论起来，也会争议较大。最后，行为人盗窃了他人存折等债权凭证之后，再向自然人冒用的冒用行为构成诈骗罪，而不是所谓盗窃行为 ...

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曾琼芳非法处置扣押财产案

：杨俊斌，四川经纬通律师事务所律师。 4、审级：一审 5、审判机关和审判组织。审判机关：成都高新技术产业开发区人民法院。合议庭组成人员：审判长：程为清；。曾琼芳于2005年12月11日让其弟用被公安机关扣押的银行卡的配套存折将15000元代为取出，非法占为己有。成都高新区人民检察院认为，被告人曾 ...

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四川高院判决四川省达州市人民检察院指控李新受贿案

量刑畸轻为由提出抗诉。四川省高级人民法院经审理，认定李新受贿金额19万元，对银行卡上未实际支取的13.7万元予以认定，按照受贿未遂处理。2006年5月9 和支取的密码，且被告人事后也进行了查询和核实，因此，参照前述最高人民法院关于盗窃罪的司法解释，将银行卡比照活期存折，以票面（即卡面）数额计算受贿数额 ...

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本案银行应承担多少责任

伪造的“乔某”的身份证复印件（未出示原件），到中国农行某支行营业部办理了存折和银行卡。2005年1月12日上午乔某持本人的身份证在中国农行某支行营业部《个人存款帐户实名制规定》规定，中国农行某支行有责任对办理开户的身份证和开户资料的真实性进行审核。由于中国农行某支行没有严格履行自己应当履行的职责给乔 ...

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本案银行应承担多少责任

伪造的“乔某”的身份证复印件（未出示原件），到中国农行某支行营业部办理了存折和银行卡。2005年1月12日上午乔某持本人的身份证在中国农行某支行营业部《个人存款帐户实名制规定》规定，中国农行某支行有责任对办理开户的身份证和开户资料的真实性进行审核。由于中国农行某支行没有严格履行自己应当履行的职责给乔 ...

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盗窃还是信用卡诈骗？

取款，如果不进行后面的行为，就不可能占有银行存折内的钱款。因此本案郭某捡拾到处于可操作状态下的银行卡，现金还在银行的金融服务设备ATM机内控制本案赵某某的行为符合“冒用他人信用卡”的规定。“冒用”行为是实现非法占有他人财物的方法和手段，是骗取的方法，而不是“秘密窃取”的手段。 5、“冒用”取现的行为 ...

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朱xx、陈xx犯挪用公款罪案

社卡上，算你的揽储任务，我把我在四矿路农信社开设的存折(00000033012101215889)上的450万元土地补偿款打到了于某某在中兴路农信社开户的信用卡( 广发银行的POS机给我卡上刷了450万元，我的这张银行卡是广发银行给我办理的，是和POS机捆绑的，是用于我公司经营管理借贷资金使用的，这张 ...

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50万元存款被他人冒领责任谁担

原告的诉讼请求。城区工行、凯江工行辩称：二被告在办理大额现金支付过程中，审查了银行卡号和密码，核对了取款人提供的身份证件，证件上的姓名与银行卡上的的存款损失在各自支付的存款范围内承担主要责任，原告对自己的财物保管不善导致其存折被“调包”，对其存款被冒领也有一定过错，应承担相应的责任。因此，原审法院 ...

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50万元存款被他人冒领责任谁担

原告的诉讼请求。城区工行、凯江工行辩称：二被告在办理大额现金支付过程中，审查了银行卡号和密码，核对了取款人提供的身份证件，证件上的姓名与银行卡上的的存款损失在各自支付的存款范围内承担主要责任，原告对自己的财物保管不善导致其存折被“调包”，对其存款被冒领也有一定过错，应承担相应的责任。因此，原审法院 ...

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婚前个人财产、共同债权

被告举行结婚仪式之前，此时双方并未在一起共同生活且购车款系从被告的银行卡中支付，故该车应认定为被告个人财产。原告主张购车款系其父亲所诉讼期间从其在天津农商银行西青王稳庄支行帐号为9030301000100100411086的储蓄存折中支取7000元，其表述该款已用于生活花销，但未提供相关证据予以证实 ...

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