贷款有限公司之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据中国银行业监督管理委员会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《深圳市小额贷款公司试点 ，XXX有限公司在业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面符合《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》第8条第(三)款的规定。经审查 ...
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项目，更应该注意，停建、缓建项目一般都负有债务，可能开发商在建设过程中向银行以抵押方式进行贷款，以及对建筑商应付的工程款所负的债务而被留置，这两者 管理，规范房地产开发行为，建设部于2000年3月29日颁发的《房地产开发企业资质管理规定》第五条规定，房地产开发企业根据不同条件划分四个等级。依此规定， ...
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百二十三条 由于被保险人的故意，未将本法第二百二十二条第一款规定的重要情况如实告知保险人的，保险人有权解除合同，并不退还保险费。 Article 223 数额为法院判决之日、仲裁机构裁决之日或者当事人协议之日按照国家外汇主管机关规定的国际货币基金组织的特别提款权对人民币的换算办法计算得出的人民币数额 ...
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百二十三条 由于被保险人的故意，未将本法第二百二十二条第一款规定的重要情况如实告知保险人的，保险人有权解除合同，并不退还保险费。 Article 223 数额为法院判决之日、仲裁机构裁决之日或者当事人协议之日按照国家外汇主管机关规定的国际货币基金组织的特别提款权对人民币的换算办法计算得出的人民币数额 ...
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、银行信用： ? 有无不良贷款记录 ? 银行信用等级 2、商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。 二、公司管理体制和组织结构 （一）请以方框图形式 对公司判处的罚款(如有，请提供有关行政处罚决定)；所有公司因违反工商、外汇、环保、安全、卫生、消防、劳动、税务等方面法律法规而受到的行政处罚 ...
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企业对外贸易、跨境融资和投资等合理用汇需求，提高外汇管理效率，简化优化外汇管理业务流程，促进文化企业提高外汇资金使用效率，降低财务成本，提高我国文化企业 通过发行短期融资券、中期票据、集合票据等方式融资提供便利。对符合国家政策规定的中小文化企业发行直接债务融资工具的，鼓励中介机构适当降低收费，减轻文化 ...
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； 2.依法判令被告1返还原告161万元，被告2、被告3承担连带责任，并按同期银行贷款利率计算利息从2017年1月12日计算至2018年2月12为75871元，后期 的交易系以现货为名开展非法期货业务。根据《合同法》第52条第五项规定，《合同法解释二》第十四条规定，《期货交易管理条例》第一条、第四条、 ...
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进入温州都城公司，2014年底担任总经理，持有公司10%股份，负责公司的行政管理和业务拓展以及和香港公司对接除财务以外的事务。在职期间公司非法经营额累计4 收取的工资也应认定为违法所得，公诉机关按照审计报告根据财务工资明细表和银行流水对被告人李振华的违法所得予以认定已经有利于被告人，故对辩护人提出对 ...
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期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 ...
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，在境内招揽客户，搭建ETCATS、IG、ETF三个期货交易平台，进行黄金、外汇、原油、股指等期货保证金交易。经司法审计，上述三个交易平台有内地客户 银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善合理的业务操作和监控管理流程，维护金融交易安全。权威透析当前上海金融商事案件特点1.新类型 ...
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