银行存款管理制度 -案例分析搜索

　非金融机构支付服务管理办法

的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。第十九条支付机构应当确定支付业务的被转移、藏匿或毁损的文件、资料予以封存； (三)检查支付机构的客户备付金专用存款账户及相关账户； (四)检查支付业务设施及相关设施。第三十八条支付机构 ...

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公司法新旧条文对照表

授权投资的机构或者国家授权的部门办理审批和财产权转移手续。第七十二条经营管理制度健全、经营状况较好的大型的国有独资公司，可以由国务院授权行使资产所有者的三）公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载；（四）公司预期利润率可达同期银行存款利率。公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制。第一 ...

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中华人民共和国税收征收管理法实施细则

第五章税款征收第三十八条税务机关应当加强对税款征收的管理，建立、健全责任制度。税务机关根据保证国家税款及时足额入库、方便纳税人、降低税收成本的提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的 ...

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有关规范第三方支付业务的规定《非金融机构支付服务管理办法》现已出

经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。第十九条支付机构应当确定支付业务的收费存管或使用情况等信息资料的；（二）未按规定对支付机构调整备付金专用存款账户头寸的行为进行复核的；（三）未对支付机构违反规定使用客户备付金的 ...

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山东高院发布：执行异议、执行复议典型案例

恢复正常生产经营，营造良好营商环境。 3、冻结、划拨被执行人工资账户的银行存款不能产生扣留、提取收入的法律效果基本案情金乡县人民法院（以下简称金乡法院）债务，按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产，实施与管理遗产有关的其他必要行为。《民法典》所确立的遗产管理人制度，明确了执行依据确定的债务人死亡后，其 ...

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当前非法销售信托产品现状分析及对策探讨

保本+利息的返利模式仍对投资者具有吸引力，特别是非法销售理财产品的年收益率大多维持在10%左右，介于银行存款利率（约4%）与超高利率之间，且略高于是否构成公开发行证券根据《证券法》相关规定，公开发行证券须经国务院证券监督管理机构或国务院授权部门核准；未经法定机关核准，擅自公开或变相公开发行证券的， ...

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浅议对当前“债转股”制度法律问题的探究

偏向给高风险项目融资。目前实行的“债转股”与这种制度背景密切相关。虽然根据有关规定，银行剥离的不良贷款是由资产管理公司按帐面价值收购的，其本身并不承担经营很可能要用它持有的股权归还。这样这些股权的一部分最后还得回到银行，银行的资金基本上来源于存款，必须保持高度的流动性，股票的返还性是较小的，银行过多 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

受理问题的批复》（法释[2005]7号），对因银行储蓄卡密码被泄露他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款的问题，明确规定人民法院应当受理。但是笔者发现，除少磁条卡并加强终端设备防风险能力，以及提升加强营业场所和终端设备的安全管理的积极性，都是大有裨益的。六、银行卡合同格式条款效力的认定【案例13 ...

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评一起重大“委托贷款”纠纷案的两审判决

，受托人赚取的是信托存款与信托贷款的利差。（2）就法律依据而言， ① 1986年4月26日中国人民银行《金融信托投资机构管理暂行规定》第3条范围问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。归纳上述法规、规章可以得出 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

受理问题的批复》（法释[2005]7号），对因银行储蓄卡密码被泄露他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款的问题，明确规定人民法院应当受理。但是笔者发现，除少磁条卡并加强终端设备防风险能力，以及提升加强营业场所和终端设备的安全管理的积极性，都是大有裨益的。六、银行卡合同格式条款效力的认定【案例13 ...

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