栏里加盖了行政公章，正面预留了与电话银行服务申请书上预留印鉴一致的两枚印鉴。在办理上述手续的过程中，远丰公司工作人员被安排坐在服务室，主要手续在远 问题的规定》中有关“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给持票人造成损失的，应当 ...
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栏里加盖了行政公章，正面预留了与电话银行服务申请书上预留印鉴一致的两枚印鉴。在办理上述手续的过程中，远丰公司工作人员被安排坐在服务室，主要手续在远 问题的规定》中有关“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给持票人造成损失的，应当 ...
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，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗 洁的名字以北京收藏协会工作人员名义与他联系过，并卖给他六件藏品，自己共分四次给周某共打款53万。公安机关根据银行流水以及报案人马某的 ...
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。 在刑事诉讼中，上级公安机关发现下级公安机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以撤销或者变更，也可以指令下级公安机关予以纠正。 下级公安机关 的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件，经省级以上人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件； （二）自诉案件，但对人民法院 ...
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23万元现金的字样。2007年3月，当不知隐情的王某拿着存折去银行取款时，工作人员发现计算机资料和凭证现世没有存折纪录的23万元，于是报警，事情败露。 工具，无故意行为工具，合法的行为工具，无责任能力的行为工具，不可避免的禁止错误，不自由的犯罪工具，有行为故意的犯罪工具，有组织的权力机关的行为支配。 ...
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的被告具体经营地开户银行进行查询冻结保全。法院冻结某某公司基本账户当时，虽然显示存款不多，但冻结后不久，某某公司的客户单位向冻结账户汇款近200万元。 对双方争议的工程量及造价进行鉴定。鉴定机构依法确定后，律师陪同鉴定机构的工作人员去施工现场实地勘察、鉴定机构对双方进行询问、补充提交证据、鉴定意见稿 ...
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或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外 的各个环节呈现越来越强的专业化趋势，搭建诈骗网络电话平台、拨打诈骗语音电话、到银行开户买卡、提取转移诈骗赃款等各个环节都有人专门负责，诈骗流程的各个环节在 ...
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无效民亊买卖合同, 故其无需支付货款。 第三、原告提供的证据没有其工作人员签名确认, 不足以证明原吿主张。双方确实存在交易, 但是不确认原告主张的货款 系承揽合同关系而非雇佣关系, 且原告按工伤鉴定标准评为工伤八级适用法律错误, 应按交通事故鉴定标准重新评残。 2、代理情况 针对原告上述各项诉讼请求, ...
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银行转账36,000元至龚尧勤的银行账户上，当天还(借)给了龚尧勤4,000元现金，2010年8月13日罗桂英通过工行汇款3万元给龚尧勤，2010年 英申请证人扬州华宏建筑安装工程有限公司(以下简称华宏公司)出庭作证，华宏公司遂委派其工作人员罗正付、陈跃到庭陈述情况，证人称“我们最初是和罗桂英认识，罗 ...
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月12曰，被告人张胜利拿着涂改后的存单到该营业所取5万元时，被该所工作人员识破而未能得逞。被告人张胜利被当场抓获。据此，孟津县人民检察院指控被告人 结算凭证的真实性发生错误认识，进而与其进行交易，从而骗取他人财物或财产的利益。关于银行结算凭证的种类，法条列举了三种，即：委托收款凭证、汇款凭证及银行存单 ...
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