存放在客户自己绑定的银行卡内，客户在操作过程中产生的手续费，在银行每日审核结算后进入杭州叁点零易货交易所的对公账户，交易所给会员单位返 内人员的犯罪负责。四被告人以非法占有为目的，隐瞒真相，采用虚构事实的方式，骗取他人财物分别达994230.94元、659754.47元、526632.71元，数额特别 ...
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有限公司返还原告白银、原油申购款本金人民币571512.90元及利息；判令第一被告中国农业银行股份有限公司新乐市支行与第三被告北京华宗伟业商品经营有限公司承担连带返还责任。 有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。6.结算方式不同，现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次 ...
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收取服务费数额在2万元以上10万元以下的；（六）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资20万元以上100万元 来降低赌资，网络赌博主要通过第三方支付平台、网络银行、地下钱庄进行资金结算。我们律师必须对这三种结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，例如黄某 ...
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收取服务费数额在2万元以上10万元以下的；（六）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资20万元以上100万元 来降低赌资，网络赌博主要通过第三方支付平台、网络银行、地下钱庄进行资金结算。我们律师必须对这三种结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，例如黄某 ...
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书，了解本产品的特点和保险利益的不确定性”条款，存在过错，遂起诉要求甲银行退还35,000元、赔偿35,000元及相应利息。 裁判结果 上海市杨浦区人民法院于2014年 年5月8日，甲银行与乙进出口公司签订《保险后出口押汇合同》，约定甲进出口公司在采用信用证、托收或者赊账的结算方式销售货物时，应在保险 ...
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要求向被上诉人支付了十三笔工程款，其中以现金支付的为 427000元，以向银行存款方式支付的为225000元，合计支付工程款为652480元。由于本案工程是中途停工； ，双方在该协议方案中结尾处亦写道：本协议与施工过程中的付款依据一起结算使用，“多除少补”。在被上诉人起诉后，上诉人准备应诉证据时才发现 ...
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反而以上诉人未承认受到工程款和质保金为由，错误认定无法结算的过错为上诉人并作出上诉人按银行同期贷款利率赔偿二被上诉人的损失显然缺乏事实和法律依据 月21日至2007年2月8日间不存在以接受委托办理或委托办理的方式领取工程款142102.50元的事实或者存在项目部仍欠工程款142102.50元的事实，也 ...
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活动罪的行为。 9.在案证据不能证明行为人提供的银行卡是用于为犯罪提供支付结算帮助或者用于信息网络犯罪。 10.行为人主观上没有明知他人实施犯罪而提供帮助， 个人使用票据、银行卡、汇兑等结算方式进行货币给付及资金清算的行为，表现为资金从一方向另一方的转移。支付结算必须通过银行或者第三方支付平台等进行， ...
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为166元／平方米，租期以验收日期开始计算，计费面积以验收单实际面积结算。付款方式为双方签订租赁合同时向原告交付活动板房押金50，000元，2010 申请原审法院调取了吉林电力长春热电一厂项目部在长春市环城农村信用合作联社开立单位银行结算账户时的相关申请资料，能够证明吉林电力承建了长春热电一厂热电联产 ...
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说认为，受害人交付财物是诈騙罪得以完成的必备要件。从实践中看，交付财物的方式是多种多样的，既可以是实物交付，也可以是权利转让；既可以由受害人直接交付 194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施 ...
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