案件由某省长阳土家族自治县人民法院做出刑事判决，判决曹某犯非法吸收公众存款罪，认定事实中显示覃某为吸收存款对象之一，曹某未提出上诉，该判决在一审判决前 借贷行为，与生效刑事判决认定的非法吸收公众存款犯罪事实为同一事实，故本案应裁定驳回覃某起诉。【裁判要旨】法院立案后发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪 ...
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人货场，不仅仅需要的是商务模式的涉及，还要把握好产品质量生命线，平衡企业产品质量与销售业绩匹配及人数增多上面的问题，把控人员裂变的增速问题，方向转移至积累与 的谦抑性，应免于刑事惩处。 四、电商企业组织领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪高度融合的问题 根据2013年《意见》第六条以非法占有 ...
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人民检察院第二分院提起公诉的被告人夏某某集资诈骗、被告人杜某某等4人非法吸收公众存款案，并当庭作出宣判，以集资诈骗罪判处夏某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。根据 ...
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演变的过程，具有较强的蒙蔽性。当时，我国刑法尚没有集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名。 意义与影响 邓斌案是在我国刚刚建立起社会主义市场经济体制时出现的 。1995年，我国出台了一系列金融方面的法律，其中，《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》正式确定了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 （整理撰稿：安健） ...
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的统称。其本质有3点：未经批准、公开性、资本的回报性。当非法集资涉及到刑法时，主要有2个罪名：集资诈骗罪、非法吸收公共存款罪。二者均是没有资质却从事了揽储业务，但集资诈骗的目的是要坑了投资人的本钱。二者在刑罚上差异极大，非法吸收公众存款最高刑期为十年；而集资诈骗本质上 ...
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帮扶”企业，2013年由安阳市政府介入“监管帮扶”，杨清河于2015年末，因涉非法吸收公众存款罪被刑拘。2018年3月29日，安阳中院一审开庭。辩护人在接受 一审开庭中，辩护人曾称。一审开庭中，辩护人始终坚持认为，控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据，均指向企业借贷经营行为，因此认为此次指控应针对单位而非个人 ...
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集资行为的认定,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱犯罪、非法经营罪、诈骗罪以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕。 2. 点基本上都是可以追回的： 1、平台还在运作，还没有跑路； 2、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在一 ...
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自己的公司能够东山再起，就到网上找了一个国外的大型期货公司，并且伪造了一份与该公司签订的《国际期货配资协议书》，以月收益3.5%以上的高额回报向 集资行为的认定,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱罪、非法经营罪、诈骗以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕。 2. ...
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，仅在过去5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路，投资者可能要 都转移到了线上，因为线上交易灵活，投资者可以灵活使用配资金额。但是高收益与高风险是并存的，当投资者为了获取更多的利益，很容易铤而走险，投机取巧的后果可能 ...
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集资与合法借贷、合法生产经营活动与借用合法经营形式进行的非法集资的区分界限；非法吸收公众存款中的公众的具体理解；集资诈骗罪中的非法占有目的的具体认定；以转让 公众存款的具体行为方式；第3条明确了非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准；第4条明确了集资诈骗罪中非法占有目的要件的具体认定标准；第5条明确了集资 ...
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