该院有合法的办学许可证。起诉书表明该院从2005年11月至2012年10月一直从事非法集资活动，整七年时间，没有受到任何查处及新闻报道对公众的提醒、警示 ，就要按涉案人员收取10万元以上追究刑事责任，这里就出现了一个严重问题，所谓集资团队154余人的行为全部构成了犯罪，且均大多数属数额特别巨大，为什么 ...
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供述其没有与涉案单位人员共谋或者帮助涉案单位人员非法集资的主观故意，也没有实施可推定其具有非法占有目的的客观行为。恰恰相反，下列事实、证据证实李 行为。根据上述原理，李某某不符合单位犯罪直接责任人员的必备要件，不属于单位集资诈骗犯罪的直接责任人。尊敬的审判长、人民陪审员，涉案单位没有被起诉，涉案单位 ...
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非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 在本案中，首先，栗某某 ...
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个条件，依照法无明文不为罪的原则，不能依照第一条定罪。而按照《非法集资案件司法解释》第二条的规定，是在符合第一条第一款规定条件的同时，实施 也没有任意挥霍、更没有携款潜逃，始终如一地以债务人的身份对待本案受害人，从来没有非法占有的故意。其目的单一性、行为连续性、手段统一性、性质一体性是本案的明显特点。 ...
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或合伙人，与该服务部生产经营活动没有任何关系。上诉人确是该服务部聘用的集资管理人，所吸收集资款所占50%除去支付利息、业务员劳务费、宣传、差旅等费用 诈骗方法骗取客户款项。原审没有任何上诉人非法占有为目的及共谋故意诈骗的相关证据。 根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 ...
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作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗某擅自使用单位印章 的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定， ...
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作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗某擅自使用单位印章 的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定， ...
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2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在具体 根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一，可以认定为 ...
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2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在具体行为 ”为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上不具有非法占有集资款的犯罪目的。牛宽朝在未向股民公开的情况下，把大量集资款存入 ...
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该案子首先得梳理以下几个法律名词：我国《刑法》规定了十种诈骗罪,集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪 事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗的方法，非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识，盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下 ...
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