消息的“热心人”一个明确的目的就是骗钱，而且钱被他们引导打在一个指定的银行卡上。为了囹圄“捞人”或者“病床救人”，善良的留守老人们相继被骗。近日， 的身份信息先后到邮政储蓄银行、农村商业银行、农业银行等多个商业银行办理银行卡10余张，实施诈骗78次，骗取被害人钱财共计1328 420元。其中共同作案 ...
//www.110.com/ziliao/article-374243.html -了解详情
部分或全部货币资金转移服务： (一)网络支付； (二)预付卡的发行与受理； (三)银行卡收单； (四)中国人民银行确定的其他支付服务。 本办法所称网络支付， 以卡片、密码等形式发行的预付卡。 本办法所称银行卡收单，是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。 第三条非金融机构提供 ...
//www.110.com/ziliao/article-366528.html -了解详情
给车主。修理厂与马某协商后，马某以其身份证办理了一张银行卡，由修理厂设置密码并实际控制银行卡。双方将这一情况告知了保险公司，公司负责人承诺理赔款将 表示仍然有效，不影响三方协议的法律效力。第二，保险公司在明知修理厂取得了对车主银行卡控制的情况下，承诺理赔款将支付到卡并作出修理厂可以放车的指引。修理厂 ...
//www.110.com/ziliao/article-353782.html -了解详情
用于组织犯罪需要不符合事实。五、第五组证据1、刘Ｘ供述：2010年4月17日向你的银行卡汇入的20000元钱到底是咋回事？答：那是张Ｘ借我的钱，我问他要，他 。2、张Ｘ2010年4月30日证言：我让月Ｘ去给这20000元钱转账汇入刘Ｘ的银行卡。问：你是否欠刘Ｘ的钱？答：我确实欠他有钱。但我让月Ｘ汇给刘 ...
//www.110.com/ziliao/article-351883.html -了解详情
人员在审核办理的过程中，只简单机械的核对该身份证本身的真实性，而没有注意对办理银行卡的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致被他人恶意冒用身份证后办理了 合法的，该对账单与原告无任何关系。质证七：对该证据七的关联性有异议，银行卡是被他人恶意冒用身份证办理的，因此该协议书自然与原告无关。质证八：对证据 ...
//www.110.com/ziliao/article-351227.html -了解详情
给车主。修理厂与马某协商后，马某以其身份证办理了一张银行卡，由修理厂设置密码并实际控制银行卡。双方将这一情况告知了保险公司，公司负责人承诺理赔款将 表示仍然有效，不影响三方协议的法律效力。第二，保险公司在明知修理厂取得了对车主银行卡控制的情况下，承诺理赔款将支付到卡并作出修理厂可以放车的指引。修理厂 ...
//www.110.com/ziliao/article-349249.html -了解详情
;对数额计算特殊的物外币、贵金属、文物、有价支付凭证、有价证券、有价票证、银行卡如何计算盗窃数额等也作了详细规定。上述物的划分实际上可以分为两类:占有即 物权的载体，而不是物权本身。需要经过特定的机构才能变成物质上的利益。例如银行卡，即便知道密码也需要经过银行才能取到钱，支付宝上的余额需要购买物品或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-341789.html -了解详情
在王某的安排和指示下与王某一起打接受害人电话、购买手机卡，将从他人处购得的银行卡上传到部分网站上。在此过程中，朱某显然是起次要或辅助作用，完全符合从犯特征 承认对第2、3、4次受害人汇款账号户名周杨稳有印象，但其在回答公安机关这套银行卡是谁挂到网站上去的问题时表示不是我挂就是王某过（挂）的，总之是我们 ...
//www.110.com/ziliao/article-338962.html -了解详情
记录（在一份扣押物品、文件清单上注明）、2011年8月29日通过甲中国农业银行卡卡转帐100万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年 福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年8月30日通过甲银行卡建行转帐40万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年 ...
//www.110.com/ziliao/article-338662.html -了解详情
对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本案当中,被告人当场从罗某银行卡中取走8900元钱，并胁迫被害人罗某第二天送来28700元钱,二笔款项 出老千所赢得的钱为由，挟持罗某并以暴力相威胁，当场从罗某银行卡内取出8900元钱，这一部分犯罪行为确实很符合抢劫罪“当场”的特征。但是纵观全案， ...
//www.110.com/ziliao/article-338105.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务