证券监督管理委员会等国家主管部门的批准，通过独立封闭的非法网络平台交易系统，采用保证金制度，以集中交易的方式发展客户进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的 缴纳商品价值的一定比率作为保证金即可买入或者卖出，在本案的所有交易中始终没有实物交割，均可通过平仓与建仓相反的操作了结合同义务。这充分说明交易 ...
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定作500件礼服，定于3个月后交货。双方合同约定：A公司应支付10000元前期保证金，并且约定该保证金适用定金罚则。B公司收到10000元，着手开始生产 双倍返还定金。 第九十一条 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的 ...
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开立金额为人民币8，592万元的远期信用证，出具《信托收据》，并签订《保证金质押合同》。信用证开立后，蓝粤能源向海洋公司进口了164998吨煤。海洋公司 主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证范围内承担保证责任。如果甲方未在乙方要求的 ...
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所作的“情况说明”，内容为证人“从未代表元基公司在2002年8月21日的《合同终止协议》上签字”，并称“第一次庭审中之所以承认在2002年8月21日的《合同 元基公司有义务对交易结果承担全部责任。”在合同履行过程中，双方又订立融资“协议”，约定“万向公司以元基公司的保证金1为基数，在1。5的幅度内给予 ...
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敬律师认为，种植养殖专业合作社与某村委会签订租赁土地合同，对外招标建设蔬菜大棚是真实的，收取投标保证金符合合同约定和法律规定，被害人向公安机关控告后， 租了一百五十亩土地，种植养殖专业合作社以建设大棚为由收取建筑商报名费、投标保证金一百三十六点九万元，案发后犯罪嫌疑人已积极联系被害人达成和解并退还所得 ...
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而被公司拒绝. 综合上述分析，辩护人认为销售公司不是本案受害人，没有资格控告梁某某合同诈骗罪，只能依法通过民事诉讼行使追偿权。 四、梁某某不具备非法占有他人 更别提挥霍） （四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；（梁某某 ...
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下使用该资金垫付农民工工资：第一，该项目的农民工工资保证金已使用完而补缴尚未到位；第二，拖欠的农民工工资有合同、欠条等相关证据证实；第三，被拖欠工资的 每一项目工地的施工方必须向以上部门提供农民工名册，并附上农民工身份证复印件、用工合同复印件，不在名册上的人不得在工地上务工。将农民工名册在项目工地显眼 ...
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其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为 的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；（四）使用对方当事人交付的货物 ...
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的诉讼请求。 【审判】 法院经审理认为，被告公司违法收取的保证金应当返还，并应按照劳动合同约定向劳动者及时、足额支付工资；用人单位依照公司规章制度扣除劳动者 一审判决提起上诉，二审法院判决维持原判决。 【评析】 用人单位不得以收取保证金的名义、任何方式向劳动者收取财物。本案中，被告公司每月扣工资的方式 ...
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假汇票即克隆票或用事先伪造好的假票替换真汇票。另一方面，通过伪造商品交易合同、增值税发票复印件等手段骗取银行资金。 二、风险防范对策（一）严格系统控制 查验后复印留档，防止承兑申请人通过关联关系虚构交易套取银行资金。（三）严格保证金缴存关。根据信用评级不同，在办理承兑业务时，按比例收取一定金额的保证金 ...
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