金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理 的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同、协议；是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；是否 ...
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已判决）注册成立上海尊恩投资管理有限公司（以下简称“尊恩公司”），租借本市普陀区长寿路XXX号财富时代大厦1911室及6楼办公室对外经营，孙某2系法定 、档案机读材料，租赁合同、租客信息，上海市公安局普陀分局查询财产通知书、银行账户信息，投资人协议及报案材料等，上海司法会计中心司法会计鉴定意见书，扣押 ...
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独资企业有自己的名称、固定的经营场所、必要的从业人员，并以自己的名义对外从事生产经营活动，故个人独资企业具有相对独立的民事主体地位。 2.个人独资企业变更 承担的内部约定不能对抗善意第三人 因个人独资企业转让时的约定只对原投资人和现投资人具有约束力，不具有对抗善意第三人的法律效力，加之个人独资企业所 ...
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无实际现金或高于实际现金的虚假的银行进帐单、对帐单骗取验资报告，从而获得公司登记； 2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记 人利益角度出发的。 股东的虚假出资行为，必然导致公司注册资本的减少，降低公司对外履行债务的能力，增加债权人债权无法实现的风险。更有甚者，设立公司之目的就是利用公司 ...
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情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到 位及监管情况等等。2、审查 责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人 ...
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身份证明。7、融资方及其子公司的规章制度。8、融资方及其子公司与他人签订的投资协议。9、融资方主营业务的发展前景。10、融资方的股权及资产是否存在设置 、对融资方经营状况的调查1、融资方经营项目的立项、批准情况。2、融资方对外签订的所有合同，融资方客户清单和主要竞争者名单。3、融资方产品质量保证文件、 ...
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有限公司于2012年5月28日出具收据给原告；2012年7月，原告又追加投资人民币2万元，由被告二出具收款收据给原告。工商注册变更手续完成后，由 29日起至2014年6月28日止投资款的利息损失25496元（按中国人民银行同期贷款利率计算利息损失），以上经济损失合计人民币205496元。被告一、被告二 ...
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但是牛##至今未向其支付任何费用，@@@为此遭受了巨大损失，一审法院酌情按人民银行同期流动贷款利率计算利息，其实远低于@@@的全部损失，如此判决并不过分。合同解除 《工资表》等并不足以否定前述事实。（2）牛##混淆了个体工商户与公司对外承担责任的区别。牛##错误认为，只要把自己描述为￥￥￥的聘用人员， ...
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所在企业均属名为集体企业实为私营企业，挂靠镇工办，镇工办对 上述企业均无投资也未参与经营。 书证转制协议书，证明万鹏塑料实业公司一厂于1993年8 之事。 书证会议记录本，证明没有出借公款的集体讨论研究公款 1■己 。 书证银行存款日记账、进账单、记账凭证、领付款凭证、 收款收据、借款凭证、借条等， ...
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股份的公司兼并这两种情形例外《商业银行法》禁止商业银行在中国境内以受让非银行金融机构和企业的股权的形式向外投资约定必须遵守，公司章程对股东转让股权有特别限制和 名册变更登记前，受让股份的新股东对其股权的处分权受到一定的限制，新股东对外宣称其为公司股东，则应以公司向其换发的股票或出资证明或者股东名册的 ...
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