中划出800万元转入28号席位，剩余部分划到了其自己的席位上。第三人吉林信托公司28号席位实际占有泰利公司的交割货款20722364.90元。由于泰利公司未能归还洮 ，交割后的所得粮款也均由该粮库副主任方明学控制并由其通过28号、11号席位用于期货交易，现22520吨玉米仓单不能收回均是方明学炒期货将 ...
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致害人即公司董事、监事或控股股东地位的特殊性及现代公司运作的机理，公司往往受其控制而怠于甚至是拒绝行使诉权。此时，公司的利益该如何保护？能否赋予其他人代表公司 诉讼的理论和实务不相适应。从我国现行的民事诉讼程序的实际出发，借鉴国外法，在我国民事诉讼程序框架内，公司应作为第三人加入诉讼。民事诉讼中的第三 ...
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人为张某，但其股东王某、刘某在公司的运营中有一定的实际权利，2003年2月王某等人瞒着张某指令公司原财务将公章、营业执照等物品交给公司的 代表人组织人员进行具体经营管理。而公章、账目等物品正是进行具体经营管理的必需之物。以一个股东的身份根本没有权利控制公司的公章和账目等物品。 如果股东认为公司的法定 ...
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十条，该条规定，债务人或者第三人为担保债务的履行，设立专门的保证金账户并由债权人实际控制，或者将其资金存入债权人设立的保证金账户，债权人主张就账户内的 该规则调整。至于分公司与公司之间有关权利义务及责任划分的内部约定，因不足以对抗其依法注册登记的公示效力，进而不足以对抗第三人。 案例索引：（2016） ...
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总计￥3070413元。六、安置房认购乙方安置用房购房指标共计销售建筑面积280平方米，乙方实际共计认购肆套安置房，总计建筑面积278.65平方米，乙方需向甲方预付购房款共计￥ 认定应被安置人口共叁人，分别为产权人：孙某彩，之夫：吴某鹏，之女：吴某萍。三、腾退宅基地补偿依据评估公司的评估结果，甲方给予 ...
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下分账户。 C、账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 （4）资金来源是否查清、客户 都亟需律师提高自身法律素养和技术素养，并加强研究。只要我们律师加强对这类犯罪的研究学习，才能办理好这类新型犯罪案件，才能用合法手段维护好犯罪嫌疑人（被告人 ...
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某美之间的房屋买卖合同合法有效。 被告刘某维、王某美辩称，2018年12月，通过Z公司居间介绍看到系争房屋房源，购房过程中去看过三次房，看房时碰到过吴某玲 的相关证据为证。庭审中，李某超也自认该银行卡由其母亲李母实际控制并使用。而根据庭审查明的事实，为购买系争房屋，张某备以自己名义申请了公积金贷款，且 ...
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机关指控被告人担任大同市XX文化娱乐有限公司总经理以来，在实际经营人的授意下，与副经理纠集卖淫女，有序组织卖淫女在公司经营期间从事卖淫活动，构成组织卖淫罪。 【 和介绍卖淫抽取比例分成。在招募时，对能出台的人员进行统计、分档。存在管理、控制、组织并提供平台的行为。因此法院认定构罪。在此罪中主要投资人 ...
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证据链，容易导致事实不清、证据不足。 例如在Akoex交易平台诈骗案中，平台开发公司的股东马某被公安机关以诈骗罪抓获，最终检察院以事实不清证据不足不公诉。 的化解刑事风险。 ①从被告人的身份、地位上看，是否属于决策层的人员或者属于团队运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达 ...
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），并办理完成了工商变更登记手续。该变更不会对此前公司的证券虚假陈述纠纷产生影响。 中天能源的证券虚假陈述案件要回溯至2019年10月9日，公司发布《关于 ，对中天能源责令改正、给予警告并处60万元罚款；对中天能源前实际控制人、时任董事长总经理等职的邓天洲、黄博给予警告，并两责并究分处90万元罚款， ...
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