或汇往境外安全账户，最后境外供货商向走私集团提供物资继续走私贩卖活动。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法 通过专业的洗钱代理人进行洗钱。本案中成克杰就是依靠张静海的出谋划策和实际操作而完成巨额受贿款清洗的。其中的种种程序和手续十分复杂，还涉及内地和 ...
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，其面临的法律纠纷也日益增多。即使一些企业专门设立了法务部门，但在法律实务操作及专业性上仍需律师协助或主导。 目前，律师参与公司法务管理仍偏向于应急性 的作用相结合，为企业提供最全面、最直接的法律服务。公司日常的法律咨询、流程管理、风险控制、合同审核、策略制定等等，需要熟悉公司业务的公司内部法律顾问来 ...
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的权力制衡机制；二是对公司重大事项和一般事项作出合理划分，均有明晰、可操作的决策流程；三是对股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务作出明确规定，对 公司章程只简单抄写《公司法》的规定，法律的规定具有高度的概括性，往往难以直接进行操作。 例如，《公司法》第三十八条规定股东会有权决定公司的经营方针和投资 ...
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，并且鼓励家族公司和大集团企业收购国营企业，只要符合改制条件，就按市场机制规范操作。因为资产评估监督、约束机制健全，他们不受国有资产流失或保值增值思想的束缚 交流。另外，这种变革的驱动力并不在于简单地创建新的组织结构表和重新指定申报流程，而是在于实施公开的交流手段，以沟通活动为导向的诸多步骤。对管理者 ...
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运输，推土机、平地机进行摊铺，分层填筑，振动压路机碾压。按“四区段、八流程”作业法组织各项作业均衡进行，合理安排施工顺序、工序进度和关键工序的作业循环， 现场作好对各工序施工负责人的交底工作。各工序施工负责人在施工中严格按此设计操作，每一道工序完毕后应履行签字手续，做到责任到人。现场技术负责每一道工序 ...
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，见同车间班组的铆上盖岗位人手紧张，影响到自己岗位的流程操作，遂前去帮忙，在帮忙过程中因操作不当右手被机器压伤致残。市劳动社会保障局认定其为工伤， 工作，事发当天，吴未经公司和车间管理人员的指派和许可，擅自到铆上盖岗位开机操作导致受伤。因其受伤并非在本职岗位上，又未经公司临时指派，故不符合工伤认定条件 ...
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工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘越说，２００８年下半年深圳市各大商业银行相继停止办理公转私 的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍，空壳公司的账户开设后进入休眠期 ...
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工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘越说，２００８年下半年深圳市各大商业银行相继停止办理公转私 的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍，空壳公司的账户开设后进入休眠期 ...
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近亿元。上述借款人分别为各自借款提供了其在贵公司的股权质押担保。从放贷流程上来看，表面上并无不妥。而且，贵公司在2011年制定的《增资扩股推介书 ，员工操作经验不足、管理上过于松散，这些都加大了小额贷款公司的操作风险。因此，一个熟悉当地市场情况，精通信贷风险管理，执行力强的公司管理层是小额贷款公司经营 ...
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的签字与原告在信用卡上的签名明显不符。原告认为被告迪信通公司违反信用卡交易操作规程，不履行签名核对义务致使其信用卡被恶意透支，而被告建行成都九支行未 所在。 中国人民银行印发的《银行卡联网联合业务规范》对持卡人在特约商户的交易流程作了规范。除了应当认真核对信用卡的有效性和完整性，交易凭证上打印的卡号、 ...
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