本案定性的分歧可归纳为三种意见： 第一种意见是，刘某在取款时发现江某银行卡遗忘在取款机中，因ATM机中该卡已经输入了密码且处于运作状态，便从该卡中取 。刘某的行为应当认定为侵占罪。第二种意见是，刘某在取款时发现江某银行卡遗忘在取款机中，冒用他人的信用卡进行诈骗，数额较大，构成信用卡诈骗罪。 第三种意见 ...
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对本案定性的分歧可归纳为三种意见： 第一种意见是，刘某在取款时发现江某银行卡遗忘在取款机中，因ATM机中该卡已经输入了密码且处于运作状态，便从该卡中取 。刘某的行为应当认定为侵占罪。 第二种意见是，刘某在取款时发现江某银行卡遗忘在取款机中，冒用他人的信用卡进行诈骗，数额较大，构成信用卡诈骗罪。 第三种 ...
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取款业务的金融机构在为储户开立具有通存通兑功能的账户（包括存户、银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等 ）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（包括银行卡户，下同）提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员必须 ...
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银行柜员机上安装读卡器、摄像头，窃取了原告储蓄卡的信息及密码，复制了假的银行卡，并从原告的储蓄卡帐户内支取了存款。这些事实说明银行存在重大安全漏洞 能够在银行自助柜员机上安装读卡器、摄像头，窃取储户的信息和密码，复制假的银行卡，盗取存款的事实，证明银行存在重大安全漏洞。因银行工作人员对自助柜员机疏于 ...
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许到达北京，在北京西站一站台被民警查获。涉案物品为毒品可疑物、手机、银行卡、车票等。 一审判决被告人黄某犯运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 种观点认为，本案的被告人承认其为他人运输毒品，并且案件中的间接证据，如银行卡存取款记录，手机通话清单等能够与被告人的供述相吻合，进一步证明了被告人 ...
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许到达北京，在北京西站一站台被民警查获。涉案物品为毒品可疑物、手机、银行卡、车票等。 一审判决被告人黄某犯运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 种观点认为，本案的被告人承认其为他人运输毒品，并且案件中的间接证据，如银行卡存取款记录，手机通话清单等能够与被告人的供述相吻合，进一步证明了被告人 ...
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借了60万元。2008年 12月17日，杨先生在海宁农业银行某支行办理了一张银行卡，并开通了网上银行。12月24日，父亲的朋友将钱打到了这张银行卡 据调查，犯罪嫌疑人在补办网银证书及网银转账时均输入了正确的电子银行密码及银行卡密码，杨先生也没有证据证明银行网银系统存在漏洞。 因此法院认定杨先生对密码未 ...
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对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本案当中,被告人当场从罗某银行卡中取走8900元钱，并胁迫被害人罗某第二天送来28700元钱,二笔款项 出老千所赢得的钱为由，挟持罗某并以暴力相威胁，当场从罗某银行卡内取出8900元钱，这一部分犯罪行为确实很符合抢劫罪“当场”的特征。但是纵观全案， ...
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，同时从2007年至今还在广州XXX有限公司上班，均有单位的证明。三、被告银行卡上的钱90%都是原告给被告现金，由被告存入卡上的。 被告与原告 服装生意，也没有提供任何证据证明，被告与原告2004年底同居时，被告提供的银行卡上只有13568.09元（2004.12.15），（见被告自己提供的银行记录） ...
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的过程中，曾建辉接过电话威胁楚的朋友，如果在下午5点半不将钱打到银行卡上，就叫他们收尸就行了，后楚国强的朋友将3800元人民币存入楚国强的农业 强的钱财，没有指向楚的关系人。虽然案件中有一个小小的情节，在楚国强打电话要朋友打钱到银行卡时，犯罪嫌疑人曾建辉接过电话威胁了楚的朋友。楚的朋友仅仅是借钱给楚， ...
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