存折上后均是段自己取出来再转借给段国尧的，故这40万元属于私人借贷关系。辩护人认为被告人廖亨斌违反银行规定将保证金转入活期户头，只是一种违规行为 国尧的保证金专户中转出30万元，借给他人及本人使用，廖亨斌侵占30万元资金使用权的财务事实成立。四、判案理由湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人廖亨斌利用 ...
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财产所有权的体现，股东与公司之间的这种关系属于借贷关系，合法的借贷关系受法律保护，公司对合法借出的资金依法享有相应的债权，借款的股东依法承担相应 依法只有金融机构可以经营。工商企字[2002]第180号文所指股东与公司之间合法借贷关系，是以出借方必须是银行或非银行金融机构(如信托投资公司或财务公司)为 ...
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、金融机构与用资人因参与违法借贷均应当承担相应的民事责任。可分以下几种情况处理： 1. 出资人将款项或票据（以下统称资金）交付给金融机构，金融机构给 部分承担补充赔偿责任；利息按人民银行同期存款利率计算至给付之日。 3. 出资人将资金交付给金融机构，金融机构给出资人出具存单或进帐单、对帐单或与出资人 ...
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实际运用该笔资金建楼，保证普兰提公司在两年内获得保底利润3，000万元人民币，并全额收回本金。这是一份名为合作建楼，实为高利借贷的合同， ，到登记部门办理外债登记手续，领取逐笔登记的《登记证》。本案事实表明，双方当事人的借贷行为并没有依照上述有关法律法规的规定报经我国有关外汇主管部门的批准，也没有办理 ...
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专户，在专户上支出款项时，必须有企业和银行信贷员双方的签字方可，目的是确保资金专款专用。 非政策性封闭贷款虽然渊源于当事人的约定而非国家政策的规定，但它具有 对A公司取得的贷款实行专户管理和双签审批。D分行负有监督、审查A公司使用借贷资金的义务，但D分行故意不实行“双签”审批，不按封闭贷款操作，款项贷 ...
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实际运用该笔资金建楼，保证普兰提公司在两年内获得保底利润3，000万元人民币，并全额收回本金。这是一份名为合作建楼，实为高利借贷的合同， ，到登记部门办理外债登记手续，领取逐笔登记的《登记证》。本案事实表明，双方当事人的借贷行为并没有依照上述有关法律法规的规定报经我国有关外汇主管部门的批准，也没有办理 ...
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亏损企业采用“双签”制度的监管方式，使企业的信贷资金受到银行监控，既解决企业的资金需求，有利于企业发展，也减少银行的信贷风险，有利于银行赢利，又不违反国家法律 A公司取得的贷款实行专户管理和双签审批。D分行负有监督、审查A公司使用借贷资金的义务，但D分行故意不实行“双签”审批，不按封闭贷款操作，款项贷 ...
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应就借贷关系的成立承担举证证明责任。由此可见，司法解释对民间借贷设定了较低的证明标准，只要有资金融通的转账凭证就应当认定原告尽到了初步的证明责任，转而由 出资时未明确表示出资系赠与的情况下，应认定购房出资款为对子女的临时性资金出借，子女理应负有偿还义务，如此可保障父母自身权益，避免父母陷于经济困境，此 ...
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应就借贷关系的成立承担举证证明责任。由此可见，司法解释对民间借贷设定了较低的证明标准，只要有资金融通的转账凭证就应当认定原告尽到了初步的证明责任，转而由 出资时未明确表示出资系赠与的情况下，应认定购房出资款为对子女的临时性资金出借，子女理应负有偿还义务，如此可保障父母自身权益，避免父母陷于经济困境，此 ...
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，原告以所在单位财务人员王某一名义，再次向王某某转账250000元，共计借贷4557563元。 2012年11月26日，二被告登记结婚。1号房屋2013年11 对由二原告支付购房款及向被告王某某转款用以支付房屋补差价款及专项维修资金等并无异议，上述款项合计4557563元。二原告主张上述款项为借款，王 ...
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