年6月29日，安徽省霍山县公安局以丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何XX涉嫌合同诈骗犯罪，对何XX实施采取了刑事拘留措施。后因何XX身体健康状况 原则出发，本律师认为，丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何XX的行为不构成合同诈骗犯罪，相反，安徽省霍山县公安局的行为已违反了公安部公通字（1992）50 ...
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年6月29日，安徽省霍山县公安局以丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何某某涉嫌合同诈骗犯罪，对何某某采取了刑事拘留措施。后因何某某身体健康状况原因 原则出发，本律师认为，丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何某某的行为不构成合同诈骗犯罪，相反，安徽省霍山县公安局的行为已违反了公安部公通字（1992）50 ...
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行为,至被查获时,共拨打诈骗电话807人次,骗取他人钱财近3000元。福建省安溪县人民检察院于2016年6月3日以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对章某某 出售给他人,非法获利42185元。河北省赵县人民检察院于2016年5月21日以涉嫌侵犯公民个人信息罪对籍某某、李某某批准逮捕。2016年12月14日 ...
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，后是买，最终却是骗取了我的小轿车，我以受害人身份向执法机关控告林某合同诈骗，竟难以维护自身合法权益。”一位律师受害人异常激动地诉说了他受害维权的艰难经历。“ 的悲哀！”这是这位律师受害人最后的感叹。慢慢倾听这位特殊受害人的诉说，林某涉嫌合同诈骗一案的种种怪现象，渐渐浮出了水面。构条件报捕却不能先刑拘 ...
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）、利用区块链数字货币的匿名性注册匿名账户等，为涉嫌违规商户提供支付接口,为境外赌博网站、网络诈骗、色情等犯罪团伙提供资金结算通道，大肆进行洗钱、诈骗 很难查清，或者客户或资金来源于境外根本无法查清。例如A支付平台因为一起棋牌游戏涉嫌赌博被牵扯进来，警方查明A支付平台为该棋牌游戏走账300万，但是除了 ...
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企业等；非营利法人，包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等，现实中涉嫌传销犯罪的一般爱冠以协会、基金会的名头。未经行政机关登记成立的组织，则 点，但是辩护律师仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2. ...
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企业等；非营利法人，包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等，现实中涉嫌传销犯罪的一般爱冠以协会、基金会的名头。未经行政机关登记成立的组织，则 点，但是辩护律师仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2. ...
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宾馆向辽宁省高级人民法院提出申请，鉴于辽阳市公安局对罕王湖公司法定代表人及相关人员涉嫌犯有骗取贷款罪立案侦查，请求裁定驳回灯塔支行起诉，将有关材料移送辽阳市公安局。 营口分行骗取1225万元承兑汇票的行为，构成票据诈骗罪。李光春为偿还上述诈骗款项，又以交电公司的名义于2002年8月2日至2003年3月 ...
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南京市人民检察院。被告人：许官成(曾用名许冠成)。2005年9月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被监视居住，2006年1月20日被刑事拘留，2006年1月 ，要分析行为人在主观上是否具有非法占有集资款的故意；在客观方面，行为人是否使用诈骗方法非法集资，集资数额是否达到法定的标准。集资诈骗罪量刑的幅度，由非法集资 ...
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非律师事务所律师。 被告人[2]，男，1974年，汉，2011年12月20日因涉嫌盗窃罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2012年1月20日被逮捕，现羁押于 与被害人C的际述及证人的证言相互印证，证实了被告人A与他人共同实施诈骗行为的时间、地点及经过；2、接处警工作登记表、刑事案件登记表、立案决定书、 ...
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