2日被盐城警方刑事拘留，2023年3月3日被取保候审。徐某明知上线为网络犯罪，提供本人的银行卡供上线转账使用，期间徐某提供刷脸帮助，该银行卡流水计人民币180多万元，涉及电信网络诈骗犯罪资金88660元，被告人徐某违法所得计人民币2000元。公诉机关的量刑建议是判处被告人徐某拘役五个月，并处 ...
//www.110.com/ziliao/article-974046.html -了解详情
院滨河嘉园室房产一套，购买房产时，被继承人从原告处借款，原告用其银行卡支付321532.20元房屋全款。被继承人于2016年5月31日去世，生前未留 某某表示其每月会向原告偿还部分借款，因为郭某某并不清楚被继承人的财务情况和银行卡等信息，所以没有相关证据材料；被继承人名下的房产为政策性房产，5年内不得 ...
//www.110.com/ziliao/article-971330.html -了解详情
何种犯罪行为，在所不问，不要求行为人确切知道3、明确行为人即使出售自己的银行卡，也不能直接认定行为人主观上具有“明知”。要有客观证据予以证明行为人对被帮助对象利用信息网络实施犯罪有相对具体的认知，而仅仅出售银行卡本身只能算是一个违法行为，该违法行为并不等于行为人对被帮助对象实施犯罪活动有具体认识， ...
//www.110.com/ziliao/article-970569.html -了解详情
了何种犯罪行为，在所不问，不要求行为人确切知道3、明确行为人即使出售自己的银行卡，也不能直接认定行为人主观上具有明知。要有客观证据予以证明行为人对被帮助对象利用信息网络实施犯罪有相对具体的认知，而仅仅出售银行卡本身只能算是一个违法行为，该违法行为并不等于行为人对被帮助对象实施犯罪活动有具体认识，不 ...
//www.110.com/ziliao/article-970442.html -了解详情
、转移登记联3份3页； 向中国民生银行某某支行调取商某某中国民生银行某某支行银行卡（卡号为：6287）自2012年1月1日至2012年11月1日往来明细 对此观点的法律依据上次开庭已经举出，不再列述。2、关于原告申请调取的商某某民生银行卡的银行流水，不能证明原告主张，此流水说明商某某卡的款项来源不是商 ...
//www.110.com/ziliao/article-969996.html -了解详情
称可以帮助挽回，但需要支付费用，我就通过支付宝转账的方式，向对方提供的银行卡转账3000元作为定金。当日晚上，对方称快要到达我男朋友的公司楼下，准备和我男朋友进行沟通，我信以为真，按照要求以手机银行转账的方式再次向同一银行卡转账15800元。可交了钱之后，也没了下文。之后不是上下班时间从来都找 ...
//www.110.com/ziliao/article-969892.html -了解详情
可以帮助挽回，但需要支付费用，我就通过支付宝转账的方式，向对方提供的银行卡转账3000元作为定金。 当日晚上，对方称快要到达我男朋友的公司楼下，准备和我男朋友进行沟通，我信以为真，按照要求以手机银行转账的方式再次向同一银行卡转账15800元。可交了钱之后，也没了下文。 之后不是上下班时间从来都 ...
//www.110.com/ziliao/article-969663.html -了解详情
某，张某，王某，刘某、支某为赚取高额利润，将本人的银行卡租借给非法赌博网络洗钱平台，为支付结算提供帮助，2021年8月27日， 24日至2021年9月10日期间，邓某等6名被告人持有的58张银行卡总计172759327.30元人民币，支出总计173411871.78元人民币，其中被告人邓某所属账户流水 ...
//www.110.com/ziliao/article-969323.html -了解详情
通知书。 4、工伤认定决定书及送达回执。 以上1至4号证据用以证明被告的工伤认定程序合法。 工伤认定申请书、身份证明。 营业执照。 单位对限期举证的回复。 银行卡开设信息的证明。 证言 通话录音 工号174 门诊病历、诊断证明 被告提供的其适用的法律依据是：《工伤保险条例》第十四条第一项、第十九条， ...
//www.110.com/ziliao/article-968682.html -了解详情
，在知道*乡公司已经没有对公账户的情况下仍然同意将工程款支付到代**的个人银行卡，最后一次付款时间是2018年2月8日。 我方认为，本案原告四人适 不认可此基本事实，至少在2018年也是同意了原*乡公司的债务由代**个人银行卡收取，代**系四原告代表，代**的收款行为就是四原告的收款行为，**项目投资 ...
//www.110.com/ziliao/article-967335.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务