资金管理制度 -案例分析搜索

727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

提现型地下钱庄案件。记者调查发现，该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。７２７亿元转运至４４７３个账户银行业人士介绍，地下，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员 ...

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企业经营风险及防范

的主要内容，并与工资、奖金挂钩，充分调动企业和经营管理人员的积极性；五是建立玩忽职守、滥用职权追究制度，对于不尽职责、滥用权利、贪图私利，造成重大经济、债务人已经歇业、被吊销营业执照，无力偿还债务，这就要调查债务人在工商登记时注册资金是否到位，如果虚假出资，验资机构虚假验资，金融机构提供虚假验资证明 ...

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727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

提现型地下钱庄案件。记者调查发现，该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。７２７亿元转运至４４７３个账户银行业人士介绍，地下，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员 ...

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在清理整顿中被撤销的企业的债权债务应如何承担

有针对性地发布的。当时全国上下各企业、事业单位受“公司热”的影响,盲目开办公司,许多公司实际上无必要的资金、场地、人员。这严重影响了社会主义市场经济的正常运转。造成这种现象的原因,一是我国还没有建立健全的公司制度;二是企业法人登记管理机关没有严格按照法人条件对申请登记 ...

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浅谈绩效计酬机制

第一资源及市场的竞争就是人才的竞争中，怎样把人的知识、技能、劳动力投入、资金投入等作用体现出来，形成内部竞争，则应从三个方面进行，即：个人任务品质。只要确定了绩效计酬标准，管理者就不能随意提高标准或者降低标准。绩效计酬制度的管理必须制度化、法制化，这样才能使员工增加对企业的信任、减少疑惑。因为员工对 ...

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解决建筑领域拖欠农民工工资问题初探

1996]215号）指出：《劳动法》施行后，所有用人单位与职工全面实行劳动合同制度，各类职工在用人单位享有的权利是一样的，因此，过去意义上相对于正式工造价的10%—20%存入在银行开设的专用账户，做为务工人员工资保证金，实行专项管理。一但出现拖欠工资行为，由工资保证金的监管部门从专用账户中支付，保证 ...

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利用公司机会与人合营总经理被判令赔偿损失

不得侵占公司的财产。第一百四十九条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；义务的重要内容，对于规范董事、高管的行为，保护股东权益发挥着积极作用。鉴于此，我国2005年修改《中华人民共和国公司法》时对这一制度予以吸收采纳。...

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《企业破产法》实施后破产案件如何审理

清算程序开始前，人民法院必须依法指定好破产管理人破产管理人是企业破产法新设立的制度，在破产程序中起到了至关重要的作用。破产程序能否在公正、公平、高效三十条之规定对管理人依法处以罚款。本案长兴法院对巨能饮料公司管理人的监督管理贯穿于整个破产清算程序，促使管理人勤勉尽责，忠于执行职务。破产管理人在本案 ...

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政府重大决策法律风险防范

政府为了吸引重大项目投资，既使是遇到政府不可能办到的事，也是先把资金引进来再说。因此，在政府的这种观念下，律师难以为政府及其部门在招商引资、二是要把这些带头人贡献出来的经济资源成为一个基金会，律师应当建立健全基金会的管理和使用制度，在贡献者个人和相关主体的共同协商之下用于村庄和公共产品建设和供应过程 ...

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“筑堤工程”法律意见书

1.分公司自身经营风险。分公司若干项目运作失败，导致大量拖欠人工工资及材料款，资金链一旦出现问题，纠纷便随即波及总公司，给总公司带来巨大经济风险。而分公司解决多少问题，因此下面法务工作还是要更多的落到实处，工作更加细致化、制度更具操作性、执行更加强有力。本法律意见书作为建议性文件，供参考。李燚 ...

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