是取证难。很多洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类企业管理的家庭化、经营活动的不规范，财务帐目和基础资料的不完全 合作社及其联社和农村信用社极其联社;邮政储蓄机构;非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国 ...
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集资； （四）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖； （五）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 实践 人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担联营的风险责任，不论盈亏均 ...
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或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务”。基于此，滨湖法院一审认为，作为酒店执行董事、法定 同一性，某公司成为某酒店的关联企业。在某酒店与某公司签订的《咨询管理合同》中，某公司无需支付对价即与某酒店建立了租赁关系，同时某酒店还要向某 ...
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或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务”。基于此，滨湖法院一审认为，作为酒店执行董事、法定 同一性，某公司成为某酒店的关联企业。在某酒店与某公司签订的《咨询管理合同》中，某公司无需支付对价即与某酒店建立了租赁关系，同时某酒店还要向某 ...
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当时丁某和孙某合伙养水蛭，没有钱给付田亩租金，孙某称其去借。由于田亩租赁合同是丁某签的，无奈才按照孙某要求由丁某出具借据给陈某的。但是 提出上诉。 【案件评析】 合伙人是指以其资产进行合伙投资，参与合伙经营，依协议享受权利承担义务，并对企业债务承担无限（或有限）责任的自然人或法人。合伙人共同出资经营， ...
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当时丁某和孙某合伙养水蛭，没有钱给付田亩租金，孙某称其去借。由于田亩租赁合同是丁某签的，无奈才按照孙某要求由丁某出具借据给陈某的。但是 提出上诉。 【案件评析】 合伙人是指以其资产进行合伙投资，参与合伙经营，依协议享受权利承担义务，并对企业债务承担无限（或有限）责任的自然人或法人。合伙人共同出资经营， ...
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当时丁某和孙某合伙养水蛭，没有钱给付田亩租金，孙某称其去借。由于田亩租赁合同是丁某签的，无奈才按照孙某要求由丁某出具借据给陈某的。但是 提出上诉。 【案件评析】 合伙人是指以其资产进行合伙投资，参与合伙经营，依协议享受权利承担义务，并对企业债务承担无限（或有限）责任的自然人或法人。合伙人共同出资经营， ...
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，不要一概设定为“甲方”和“乙方”。例如买卖合同的双方可以设定为“卖方”和“买方”；租赁合同的双方可以设定为“出租方”和“承租方”；股权转让合同的双方可以设定为 ，但也发生了多起因为涉嫌商标侵权导致产品被海关查封。贴牌生产企业在签订委托加工(贴牌生产)合同时就需要从以下方面预防商标侵权风险:(1)确认 ...
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注册地址的要求，住房用地址也可以用来提交注册申请，不再需要备案的商用地址租赁合同。而且推行“一址多照”，也就是说政府批准的商务秘书公司可以用来备案多个 登记应提交的文件、证件，包括如下：《企业设立登记申请书》、公司章程、《企业名称预先核准通知书》、委任书、如经营范围涉及前置许可项目的，应提交有关审批 ...
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负有保守商业秘密业务的劳动者在解除或终止劳动合同后，不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营 大学法学院，法学硕士。律师团队的主要业务领域为知识产权、公司法、金融法（融资租赁）、商事争议解决等领域。在商业秘密领域，唐律师办理过大量涉及侵犯商业 ...
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