公司的抗辩理由不成立，遂裁判BVI公司按照保证合同的约定承担相应的保证责任。 二、案例涉及的主要法律问题分析 （一）我国现行法律、法规或规范性文件中关于 的必要，完全可以通过立法的形式，将有关行政规范性文件上升为法律或行政法规，便可从根源上解决合同效力与金融监管后果不一致的尴尬处境。 小结 综上所述， ...
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纠纷。名义借款人往往以自已非实际用款人抗辩不应还款。本案所涉争议也是实践中较为典型的案例。根据《江苏省人民政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的 属性，能否作为质押标的存在较大争议。同时，车辆合格证质押也易形成车辆购买者与金融企业的对立，相应纠纷已进入司法领域。5、融资性担保公司担保问题有的金融 ...
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、不可抗力等问题，及时发布指导意见，指导各级法院依法妥善处理。要运用司法大数据分析研究涉疫情纠纷特点，及时提出司法建议，帮助相关部门、企业防范化解法律风险。 ，保障经济平稳运行和社会稳定，针对全区法院在审理民商事案件中可能遇到的与疫情有关的法律问题，制定本指引。 一、基本规定 1.新冠肺炎疫情是不能 ...
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了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型案例中的案例7刘中云诉中国银行 了己方责任、加重了对方责任或者排除了对方主要权利。 伪卡交易纠纷中与此有关的条款为银行出具的银行卡合同（如章程、领用合约等）中载明 ...
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了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型案例中的案例7“刘中云诉中国银行 己方责任、加重了对方责任或者排除了对方主要权利。 伪卡交易纠纷中与此有关的条款为银行出具的银行卡合同（如章程、领用合约等）中载明 ...
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我国现有的相关作法，结合个人征信的理论基础，围绕着上述案例，就上述几个当前大家关心的问题予以分析和解释，并提出自己的一些看法。 一、个人信用信息征 个人信用信息一般必须是为了满足预测或评估与当事人有关的信用交易的风险的需要，即是为了维护与当事人有关的经济活动的安全的需要。总结各国立法例，一般而言，有关 ...
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彬当时仍在北京北控电信通科技发展有限公司任职，为了避免思维有限的客户误以为思维有限与北控科技有关，因此其真实持有的公司股权由翁秀美和陈建民代持。 【案例NO 名股东的退出困难。 附：代他人持股而承担责任的案例 【裁判要点】 显名股东在对外的工商登记信息中登记为公司股东，如果该显名股东所持股份存在出资不 ...
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机制，发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的，及时予以重点关注。 第十条处置非法集资牵头部门会同互联网 和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头 ...
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相应的债务。因此，在没有充分证据的情况下，仅凭股东向公司借款就认定为股东抽逃出资缺乏法律依据。如果在借款活动中违反了有关金融管理、财务制度等规定，应 人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下罚款。 四、涉及刑法规定及风险分析： 根据《刑法》（主席令1997年第83号）第五章侵犯财产罪第二百七十 ...
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，可疑人员的口音、方言和谈话内容，有无可疑车辆等。上海市曾经发生过这样一个案例。某银行职员刘某在办理储蓄业务时，发现一名老年储户王某依次取出美金10万元， 人员郑某出庭作证。郑某向法庭陈述了从被告人王某所租住的房屋内搜查出与犯罪有关的物品的过程。这些物品包括：无绳电话底座、调制解调器、自制遥控装置、 ...
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