专项治理和财务检查的工作方案 -案例分析搜索

有限公司改制上市法律程序及相关法律知识

业务和资产结构，经营和财务情况，业务和市场规划，以及土地、房产等资产的权属情况等，为下一步制订可行的改制重组方案提供基础数据。③在尽职调查的特权；独立董事应对股份公司关联交易发表意见；独立董事有知情权；独立董事应具备一定的工作条件和享受一定津贴权等。第三部分IPO实质要求根据《公司法》、《证券法》 ...

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现代企业法律风险控制

的重大事务，应及时召开会议迅速制定并落实工作方案，必要时提请企业规定负责人召开集中会议。（9）实行疑难案件或事务的上交与转移制度。对于有合理原因自身无单位负责人签字确认，但拒不签字不影响检查的进行。检查小组应于检查结束后的规定期限内向企业规定负责人报告书；需要整改的，应同时提供整改意见。经批准的 ...

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关于某某互联网金融服务（深圳）有限公司网络借贷信息中介业务合规经营情况之法律意...

完整性做出任何明示或默示的保证，本所并不具备核查和评价该等文件内容的专业资格，某某互联网金融服务（深圳）有限公司存量业务数额等财务数据应以专业审计机构，重大信息变更需在变更日起三工作内提交南山区互联网金融专项治理工作领导小组办公室。（二十一）未发现有依据的某某互联网金融服务（深圳）有限公司可能为 ...

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最高院指导性案例汇编

凯莱公司目前经营尚正常，且愿意组织林方清和戴小明进行调解。另查明，凯莱公司章程载明监事行使下列权利：（1）检查公司财务；（2）对执行董事、经理执行公司职务时恋爱关系。同年8月，二人因经常吵架而分手。8月24日，当地公安机关到李飞的工作单位给李飞建立重点人档案时，其单位得知李飞曾因犯罪被判刑一事，并 ...

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融资性担保公司管理暂行办法

维护双方的合法权益。第三十五条融资性担保公司应当按照监管部门的规定，将公司治理情况、财务会计报告、风险管理状况、资本金构成及运用情况、担保业务总体情况等信息告知（二）违反规定对融资性担保公司进行现场检查的。（三）未依照本办法第四十五条规定报告重大风险事件和处置情况的。（四）其他违反法律法规及本 ...

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商业银行法律风险防范及不良资产诉讼分析

客户经理要加强对企业的现场检查和实地询问，应对企业报表中的主要资产进行实地盘查，可以到税务部门调查企业以前年度纳税情况，掌握客户的准确财务数据。必要时资产诉讼分析 1. 加强诉前论证工作，制定有效的诉讼方案；制定有效的诉讼方案是加强诉前论证工作的重点，就是对债务人企业的综合经营情况、财产状况、贷款 ...

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