提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。32、中奖诈骗-冒充知名企业诈骗：犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等公司名义，预先大批量印刷精美 联系，犯罪分子以“手续费”、“中介费”、“保证金”等形式要求事主连续转款。35、收藏诈骗：犯罪分子冒充各种收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下 ...
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主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。对实施电信网络诈骗的，从严把握缓刑的适用。 《北京市高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施 情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 2. 立案标准： 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定， ...
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合同向银行借款90万元，后又隐匿、销毁账册，以企业亏损为由拒绝还款，明显具有非法占有的故意，其诈骗行为符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪的 的直接责任人员，应当受到刑事追究。 #p#副标题#e# 二、单位在现行刑法施行以前的诈骗行为，依照现行刑法构成犯罪的，可以只对单位直接负责的主管人员和其他直接 ...
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3190万元。 分析：通过以上法院认定事实，法院认为存在诈骗的虚假事实有四：一是以诚通公司下属企业名义申报国债技改贴息资金不具有申报资格；二是 错误，导致判决错误。（二）物美集团违规使用3190万元国债技改贴息资金不属于诈骗行为 物美集团在获得3190万元国债技改贴息资金后，将该款用于偿还公司其他贷款 ...
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从金融机构融资、民间融资、互联网融资三个层面入手，结合具体法律规定，分析企业融资过程中可能面临的刑事法律风险。一 ,向金融机构融资可能涉及的刑事犯罪金融机构 诈骗人民币达3.89亿余元。以之为鉴，企业在民间融资过程中，须谨防集资诈骗风险。三,通过互联网融资可能涉及的刑事犯罪金融市场化和网络大众化，使得 ...
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中，行为人往往借用单位的介绍信、合同专用章；或者盗窃单位的上述材料；或者在企业承包、租赁经营合同届满后，仍保留原单位的上述有关材料，与被害人签订 的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；( ...
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中，行为人往往借用单位的介绍信、合同专用章；或者盗窃单位的上述材料；或者在企业承包、租赁经营合同届满后，仍保留原单位的上述有关材料，与被害人签订 的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；( ...
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或父母突发疾病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。 28、虚构危难困局求助诈骗： 犯罪分子通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假情况，博取广大网民同情，借 银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内。 33、电话欠费诈骗： 犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费 ...
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元人民币。 二、审判要旨 公诉机关以合同诈骗罪起诉后，法院认为本案的被告人在诈骗行为中与三位受害者分别签订聘任协议，收取其保证金，之后拒不退还，并且至 租赁企业的名义订立合同，骗取财物用于归还个人债务或个人挥霍，将合同义务转嫁给企业，或者取得财物后溜之大吉。本案中被告人也是利用了虚构合同主体的行为，且 ...
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名义，采取编造虚假事实，将升宏公司与北京市糊涂楼饭庄两个分别注册的独立企业谎称为一体经营，并提供伪造的公司资产负债表、损益表等手段，从招商银行北京分行 贷款诈骗以及其他金融诈骗案件具有重要的指导意义。具体到本案，升宏公司及其法定代表人郭建升在申报３００万元贷款时，所填报的企业资产负债表、损益表中的部分 ...
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