明需要该公司提交的资料就包括：公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。案例二：2017年，北京市通州区国家税务局稽查局向北京XX电子股份 等着别人举报，税务局自然就会知道某某企业存在偷漏税现象，到时，还想往哪里逃？！二、中国将清查全部银行账户CRS的推行，共同申报准则即将落地， ...
//www.110.com/ziliao/article-699063.html -了解详情
了上述现象的可能性。另外还有一种情况需要大家注意，企业货币资金增资时有循环出资的现象，就是从企业银行账户将资金打给拟出资股东，股东再用这些资金向企业 而在其他类支出核算、鱼目混珠的问题，对比较大的其他支出进行重点审计。有些企业财务管理还是比较规范的，还建立了成本费用考核体系，为了防止把成本费用财务信息 ...
//www.110.com/ziliao/article-336945.html -了解详情
利用职务便利,挪用客户资金炒股，被发现后，携带全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证潜逃，将尚未带走的公款置于自己控制之下,有能力归还而拒不归还， 窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财 产的人员，利用职务上的便利， ...
//www.110.com/ziliao/article-479636.html -了解详情
粮食收购条例》等有关法规和规范性文件的规定，人民法院在保全和执行国有粮棉油购销企业从事粮棉油政策性收购以外业务所形成的案件时，除继续执行我院法函[1997]97 划，则应当在强制赎回金融理财产品后冻结或者扣划该金融理产品关联的银行账户。最后，该部分金融理财产品所涉的金融机构应当依法配合人民法院强制执行 ...
//www.110.com/ziliao/article-972186.html -了解详情
质押性质。案件执行中法院不仅可以依法冻结而且可以扣划保证金账户内存款，至于银行，其可以要求企业在指定期限内补足保证金。 第二种观点认为，法院执行过程 ，将保证金当做兑付款对外支付，明显存在操作顺序错误，此行为一方面违背了银行承兑汇票保证金的功能和法律逻辑顺序，另一方面也违反了《中华人民共和国民事诉讼法 ...
//www.110.com/ziliao/article-579232.html -了解详情
，在薛城区发电厂投资 到位的情况下，新大水泥厂银行账户上仅有328000元也并不能证明其企业 财产只有328000元，此等情况不违反相关法律规定，不 行政管理机构也认可了 投资到位的事实，通过颁发营业执照认可了新大水泥厂具有企业法人资格。 没有其他证据表明薛城区发电厂拨出这50万元资金是为了其他用途 ...
//www.110.com/ziliao/article-477232.html -了解详情
）因与被上诉人天津市海德星商贸有限公司（以下简称海德星公司）、原审被告王清涛企业借贷纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2018）沪民初56号民事判决，向本院提起上诉 泰禾智丰工贸有限公司（以下简称泰禾公司）、青岛财赢智通基金管理有限公司名下不同银行账户向海德星公司指定的李某、赵讯、田引弟、杨帆、王思明 ...
//www.110.com/ziliao/article-873090.html -了解详情
后15天内，甲方向乙方支付合同总金额15%的货款，即6000万元人民币。收款银行及账号为工行城固县支行三○三办事处，账号尾数为902。 陕西省汉中市工业普通发票一 上述存款的当日，将另3000万元汇入其在同一金融机构即民生银行西安长安路支行的关联企业的账户之中。此行为符合一般资金的往来特征，但却与专项 ...
//www.110.com/ziliao/article-133045.html -了解详情
改判的依据。1、2014年4月15日元华投资公司转账2000万元到君农公司银行账户，以及在2014年9月1日元华投资公司转账999.49万元至洪仲海 作为投资人于2013年7月26日申请核准了元华资产公司、元华投资公司的企业名称，投资额分别为6000万元及4000万元，住所地为厦门市区。2014年1月 ...
//www.110.com/ziliao/article-905513.html -了解详情
，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。可见，公司法所称的关联公司， 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行沈阳 ...
//www.110.com/ziliao/article-777973.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务