资准则实行以前的企业出资行为尤为重要，因为原验资准则不要求注册会计师必须到银行询证，因此不排除企业以虚假的银行进账单或现金缴款单、银行对账单骗取验资报告的可能性。 不合规发票进行重点审计。与上一条一样，实在找不到发票就用假发票平帐。三是审查费用的标准，是否存在超出规定的标准和实际业务需要，对金额比较大 ...
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增值税专用发票以及用购买的假发票为自己开具虚假进项增值税专用发票，正是《解释》中说明的第一种虚开行为，而且，李某明知其无注册资金的情况下，仍为他人虚开 虚开进项发票的这种行为，其危害在于受票单位使用或将要使用虚开的增值税专用发票来申报抵扣，因而受票单位实际抵扣的税款才是国家税收的真正损失。因此，无实际 ...
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增值税专用发票以及用购买的假发票为自己开具虚假进项增值税专用发票，正是《解释》中说明的第一种虚开行为，而且，李某明知其无注册资金的情况下，仍为他人虚开 虚开进项发票的这种行为，其危害在于受票单位使用或将要使用虚开的增值税专用发票来申报抵扣，因而受票单位实际抵扣的税款才是国家税收的真正损失。因此，无实际 ...
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验资的有关书证、南京公正会计师事务所验资报告以及王某某虚 开的400万元假发票、营业执照等。(二）刘某某、王某某挪用29亿多元用于申购新股并非法获利 工作人员及企业人员共谋，参与策划取 得相关单位款项使用，在办理公司登记过程中，使用虚假证明文 件，虚报注册资本数额巨大，其行为分别构成挪用公款罪、挪用资 ...
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交易市场规范管理办法为依据，自觉做到不制假、不售假、不存假、不欺诈、无假冒商标、无虚假广告、无不正当竞争、无侵权行为、无欺行霸市”。合同附件三《 中级人民法院认为：未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。被控侵权商品与原告拉科斯特 ...
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合同已履行的证据。经向珠海市国家税务局核实，中轨公司结汇时使用的25份百万元版发票均系假发票。且上述所谓购买医疗设备款项分解流入个人账户及与真实交易无关 的是25份百万元版假发票的问题。原告一直主张其在银行资本金结汇时，银行对发票进行了查验并确认了发票的真实性，故不存在持虚假发票申请结汇的事实。原告 ...
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的实名认证。一般来说，只需要提供一个身份证号即可成功注册游戏账户，诈骗分子通常会使用身份证号码生成器注册多个账号，就算被查封账号，也可以立刻换个“ 诈骗者则悄悄地将交易物品更换为其他低价物品。 （11）恶意抢夺 嫌疑人一般以虚假交易为名与被害人商谈，最终成交时一般都会推脱自己的交易系统或者计算机出现了 ...
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伪造手续、开假发票、打白条、涂改数字等手段套取征地款资金。如某村委会主任李某贪污案，李某利用协助乡政府管理土地补偿款的职务便利，采用虚假支出凭证套取 、发放的职务便利，将该村土地补偿款395360.5元借给同村村民用于筹建公司注册验资使用。四是利用征地、审批村民建房土地、农村基础设施建设、村土地、山林 ...
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犯罪嫌疑人(指纳税义务人和扣缴义务人，包括企、事业单位、个人)。重点审清(1)工商注册、税务登记及生产、销售、经营和纳税情况；(2)是一般纳税人还是小规模纳税人，是否 犯罪主体。4、根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集相关的物证，如平帐用的假发票、伪造、变造有关帐目的凭证等。5、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为 ...
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仕明提供的报关单、提货单、发票及业务合同均为伪造，但仍于1998年1月至4月，以青海省机电公司的名义，代理无工商登记注册的深圳雅达贸易公司、 业务，与香港威信贸易公司、恒昌发展贸易公司、捷胜贸易公司签订虚假进口化工原料合同4份，使用假报关单30单，以人民币112404.6万元按国家外汇牌价，先后在中国 ...
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