案涉银行账户系郭翠萍用刘洋身份证办理使用，账户内款项与刘洋无关，刘洋不具备出借银行账户的前提条件及主观故意。刘洋与郭翠萍无出借银行账户的 关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第六十五条规定：借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。本案中 ...
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房地产交易中心申请使用该公司某商品房预售款，获批后，黄**从该公司账号为64×××83专用账号将某商品房预售款转入该公司账号为70×××42的基本账户，再多 资金约人民币666万元；6、经被告人黄**指认的由证人赖某提供的相关涉案单据、凭证，涉案公司、个人银行账户的交易流水及广东某会计师事务所《关于黄 ...
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人,老公欧阳大根已于2010年过世,儿子欧阳亮。2008年修厦蓉高速公路征用的基本水田补偿款徐某某只给了村民80%,剩下20%徐某某都拿走了,但具体多少徐 的各项款项目部协调办都是通过中国银行打入他的中国银行账户由他一个人管理。按照时间顺序打入他银行账户的村民补偿款资金有：2010年7月20日征地补偿 ...
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，导致名义存款人与实际存款人不一致时，应当以账户名称为权属判断的基本标准——厦门锦厦科技有限公司与福建海峡银行股份有限公司漳平支行案外人执行异议之诉案例要旨 空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。2.《人民币银行结算账户管理办法》第四十五条存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理 ...
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伟，该水泥厂厂长。委托代理人：姬栋梁，枣庄市薛城区新大水泥厂职工。一、案件基本事实1998年3月2日，枣庄市薛城区发电厂（以下简称薛城区发电厂）与 薛城区 3月12日，其银行账户上尚有 32S000元，符合法律规定的条件；另外，也没有证据表明是薛城区发电厂 抽逃了注册资金，是新大水泥厂自己使用了账户内 ...
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银行结算账户应自2005年7月1日至9月30日，完成单位银行结算账户的清理核实工作。其基本原则是：重新申报、重新审核、重新确认。 人行城固县支行2006年1 人行西安分行关于自2005年7月1日至9月30日，重新申报，重新审核、重新确认的清理核实账户的基本原则，未依规定重新申报、重新确认，故该账户已 ...
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身份具有审查、了解义务，应当审慎经营，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险，应当对其客户证券账户的使用情况进行监督。 投资者要管好自己的 金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者 ...
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一个环节，且持卡人姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘宏等人的行为符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡 内的资金，而不是先获取了被害人的账户号、身份信息等之后，再使用被害人账户的资金购物变现，其没有使用被害人银行账户的行为。因此，臧进泉的行为 ...
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一个环节，且持卡人姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘宏等人的行为符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡 内的资金，而不是先获取了被害人的账户号、身份信息等之后，再使用被害人账户的资金购物变现，其没有使用被害人银行账户的行为。因此，臧进泉的行为 ...
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等人拆除施工保证金9.5万元现金，收取党湾公司王宝华交到九洲公司银行账户的60万元议标保证金。2002年7月上旬，被告人方承金得知城泉公司与当涂县合作 31日进施工现场。在此期间，被告人方承金私自从九洲公司在建行开设的基本账户陆续提出部分保证金。2002年6月27日，当涂县国土局向城泉公司发出一份通知 ...
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