信用卡诈骗罪立案标准本罪的立案标准根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡 获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额 ...
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人民检察院以郑中检刑诉(2009)471号起诉书指控被告人张少伟犯信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)、诈骗罪，于2009年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成 的部分资金，张少伟存在自首行为 被告人张少伟对公诉机关指控其犯诈骗罪辩称：其没有冒充河南省中国青年旅行社的员工，事实上有港澳旅游团，钱也是 ...
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构成诈骗罪，刘某构成盗窃罪。第三种意见认为张某、刘某均构成信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)。评析:笔者同意第三种意见。理由如下:首先，我们分析张某的行为 中，公司并没有因为错误认识而处分财产，所以，张某的这一行为不构成诈骗罪。同时，张某这种“隐瞒事实、虚构真相”的行为实际上是达到了将自己合法占有的 ...
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案情:张某系某国有公司临时采购员(合同工)，因工作需要经常使用该公司一张信用卡(其掌握密码)。在 一次因公采购后，张某忘记将该卡交回，因卡 构成诈骗罪，刘某构成盗窃罪。第三种意见认为张某、刘某均构成信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)。 评析:笔者同意第三种意见。理由如下: 首先，我们分析张某的行为 ...
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汽车时获取其身份资料，后未经汤某同意，以汤某名义申领了一张信用卡。被告人徐某使用该卡套现、消费，共计透支人民币5090.78元，至案发前 犯罪。 【评析】 笔者赞同第二种观点。 信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为 ...
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相关解释 一、《刑法》基本规定 第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者 、立案标准 （一）最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日 第五十四条[信用卡诈骗案 ...
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信用卡诈骗罪属于财产型犯罪，是需要达到法定的数额标准的，才会构成犯罪。信用卡诈骗罪是一般的公诉案件，需要由公安机关来立案侦查，收集犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪 个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。法律依据 ...
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信用卡诈骗罪的立案标准和量刑 信用卡诈骗罪（刑法第196条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一 因其行为造成特别恶劣影响的等等行为。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的， ...
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多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？二、【案情简述】被告人郝XXXXX（男，29岁） ，共透支高达近两万元，已达到了犯罪数额的标准，且透支超过银行的规定期限不返，经两次催收后仍不归还，其行为符合信用卡诈骗罪的条件，构成信用卡诈骗罪 ...
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认定上诉人恶意透支深圳发展银行济南分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中信银行信用卡中心、中国建设银行股份有限公司济南分行、中国光大银行济南分行的数额分别为8685 万元的立案标准，说到底也还只是在五家银行使用信用卡的违约行为，将五起违约行为累加升格为犯罪既没有法律依据，也不符合设立信用卡诈骗罪的立法 ...
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