一定会被判刑，有可能因事实不清、证据不足被撤案。 首先：定性难，定性争议大。 虚拟货币涉非法集资、诈骗、传销案件，多以各种合法形式掩盖，表现形式多样， 规则深刻的理解，才能将这些奖励制度进行合理的解释。关于这一部分内容，我（张洪强律师）在《网络传销怎么认定如何判刑》一文中已经详细介绍过，有兴趣的可以找 ...
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但如果集资对象里既有内部(亲友或单位)的人，又有外部的人，该如何认定这里的公众呢?笔者认为这些人都是包括在该案的公众内的，既然如此，他们的出资也 完善我国现有立法。美国证券法中有很多条款是关于非公开募集资金行为的处理规定，其中以私募发行规定对国内非法集资犯罪行为的定性最具参考价值对此，可以美国证券法中 ...
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，亓某构成集资诈骗罪，方某和柴某构成非法经营罪。评析：笔者同意第二种意见。理由如下：最高人民法院《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复 以非法经营罪定罪处罚。但笔者认为，在司法实践中对于利用传销等手段实施非法集资行为，如行为人有携带资金逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；使用集资款 ...
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、王某等人的行为如何定性存在以下三种意见。第一种意见认为，上海先利公司主要负责人张某采用所谓复合式加盟特许经营的模式进行非法集资，在案发后携 非法经营行为严重扰乱市场秩序。 #p#副标题#e# 1998年4月18日，国务院《关于禁止传销经营活动的通知》对传销经营活动坚决予以禁止。2000年8月13日， ...
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某尽快支付工程拖欠款，王某又送给陈某1万元。分歧意见：对陈某的行为如何定性有两种意见。第一种意见认为，陈某的行为不构成犯罪。理由是：首先， ，对村支书的主体资格没有必要、也不能够适用上述解释的规定。 #p#副标题#e# 关于集资建桥行为的定性问题，笔者认为，该行为具有明显的公务性质，主要表现在：（1） ...
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的相关行为负责，现笔者就此问题，提出关于认定是否应予负责的几个关键。一、从单位内的工作人员言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性， 情况对于集资诈骗罪而言，投入款项的人员系被害人；而对于非法吸收公众存款罪而言，投入款项的人员的定性仍存在争议（究竟应予认定为共犯或是被害人存在争议），故在 ...
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有重要意义。 2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：使用诈骗方法 占有目的明确，但出借人的损失能够通过民事途径加以救济，没有必要将这种行为定性为诈骗罪。 将能够通过民事途径救济的骗取财物行为排除在诈骗犯罪之外，也 ...
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，被告人实际吸存的本金为1315余万元。希望合议庭量刑时考虑本案的特殊性。 三、关于被告人张某具有的从轻情节的辩护意见。 辩护人认为，被告人张某系初犯；在得知 较大标准。 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是 ...
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非法占有的目的。 2.根据安徽省高级人民法院、安徽省人民检察《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》五、非法占有目的认定问题指出有关三个方面的指导意见：其一 ，徐--在如实地、全部地交代犯罪全部事实之后，出于法律认识的错误所作案件定性的辩解不影响其自首情节的认定。 同时，依据该司法解释第四条规定： ...
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事实或隐瞒真相的方法实施的诈骗行为。是否以非法占有为目的，是本案如何定性的另一关键。实践中，有些集资诈骗者不但并未携款逃跑，而且以后诈骗的集资款 是国家金融管理秩序和公民财产的所有权，后者仅侵犯了金融管理秩序。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定，“诈骗方法”是指 ...
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