涉及到单位犯罪。因此，应根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中关于直接负责的主管人员和其他直接责任人员认定的规定，结合具体案情争取有利结果。附 有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和 ...
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的侦破报告证实了公安机关办理并查获该案涉案的事实经过。厦门城市合作银行出具的"关于我行员工洪某一案有关情况的报告"和相应书面证明均证实了上述银行进账单、 ，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。由于虚假注册资本罪与虚假出资罪均是故意犯罪，都破坏了国家对公司企业的管理秩序，而且虚报注册资本骗取公司 ...
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范围内对王苗承担赔偿责任。 4、李玲作为甲年公司的发起人，应当对陈兴虚假出资的行为承担连带责任。 依据《公司法》司法解释三第十三条第二款规定， 应当在依法办理财产权转移手续后，申请办理公司实收资本的变更登记。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》 第十条第一款：出资人以 ...
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以下有期徒刑或者拘役。【解释】本条是关于虚假出资、抽逃出资罪及其刑事处罚的规定。本条第一款是对自然人犯虚假出资、抽逃出资罪及其刑事处罚的规定。根据本条 有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权，非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。“未交付货币”，是指没有按规定一次 ...
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理由是： 一、要求银行承担赔偿责任拥有法律依据。根据《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定， 使用情况应有监管责任，而Y公司的股东张某某利用该笔贷款重复转账形成虚假出资，银行对其中资金的流动情况应当是明知的。 尽管该账户属于Y公司在银行开设的 ...
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引言：成立公司，股东虚假出资，公司及按实出资的股东如何应对，以保护自身利益。从实践来看，在公司经营管理过程中，正确适用《公司法解释(三)》 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照本法行使职权。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)(2014年修正)》第十七条第一 ...
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、股东违反公司法的规定，未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资。这里的虚假出资，显然是对未交付货币、实物或者未转移财产权这些行为性质的概括，本 最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第3条中规定：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司 ...
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规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉 而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第四条[虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未 ...
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，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉 而注册的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第四条 [虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未 ...
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判决，向最高法院 提起上诉称：第一，原判对上诉人和被上诉人关于本案焦点即被上诉人绿谷 伟业公司是否存在虚假出资的观点和理由没有作出评判，而是根据被上诉人 控股 回族自治区政府领 导提交的内部审计调查报告，其中涉及被上诉人绿谷伟业公司的出资情况， 其证据属性为书证而非司法机关委托审计部门出具的鉴定结论。 ...
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