法律或行政法规，九四公告与《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等既不属于行政法规，也 ，我们律师还要证明参与人员是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时要重点注意书面材料上是否写明诸如保证金可以退还等内容，是否设立了冷静期，参与人员是否享有在冷静期 ...
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意见》第七条第二款关于‘人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关 公司、学府超市及魏红梅个人可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等犯罪行为，汤超威也曾向公安机关报案，认为本案魏红梅的借款行为涉嫌经济犯罪。因此， ...
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之间是否有关联关系。故认定本案吸存金额8500万元及650人数的证据不足。 本案经庭审查明：有报案材料、笔录、合同、还款协议、汇款凭证等相互印证，形成证据 的目的。所谓“据为己有”，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体 ...
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、上海XX资管理有限公司银行账户交易明细证，上海司法会计中心出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店非法集资的司法会计鉴定意见》及补充意见，上海市公安局长宁分局出具的抓获 拿回来。 4、证人黄某某、杨某某、胡某1、胡某2等人的证言及相关报案材料证实，被告人侯xx、曹XX以有限合伙、股权投资、卡卡益的 ...
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人为**人。2.本案司法会计鉴定意见书**页显示的人，只有****等合计**人有报案材料。 3、经统计，**名报案人充值25514663.04元、返还20852287.18元，实际 》（高检发技字〔2015〕27号）第九条对司法会计鉴定范围的规定。 按照罪刑相适应原则和疑罪从无原则，请求法庭对由此而来 ...
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价值及部分返还款后，至案发共有800多万元未能追回。一审法院认定以上事实的主要证据就是案卷中的投资人报案材料，但该报案材料中经统计有223人仅有在报案时 达不到案件事实清楚，证据确实、充分这一证明标准。另外，结合最高院、最高检《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条规定：办理非法集资 ...
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被害群众追回了部分损失。本案对于督促相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗行为的社会舆论宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力 金融管理秩序和保障社会稳定具有重要意义。2010年最高人民法院就发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成 ...
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群众追回了部分损失。本案对于督促相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗行为的社会舆论宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力 金融管理秩序和保障社会稳定具有重要意义。 2010年最高人民法院就发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成 ...
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担任其集资诈骗案二审辩护人，接受委托后，辩护人通过会见上诉人戴XX，并查阅全部案卷材料，结合一、二审庭审情况，现根据事实和法律发表如下辩护意见： 辩护人对一审判决认定 都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其被扣押的物品均以说明来处，关于其被扣押车辆，因该 ...
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张借款单。庞雄不按时还钱，电话打不通，人找不着。 3.借款凭据及报案材料。证明2006年1月至4月期间庞雄7欠共计向刘某1借款本金12万元 属于拒不偿还。 二、关于集资诈骗罪，本院认为庞雄是否具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，主要从以下方面来分析判断： 1.庞雄实施非法集资的行为，是否向社会公开 ...
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