套现5146余万元。11月24日，霍桂明等8人被安徽省蚌埠市禹会区法院以犯非法经营罪分别判处刑罚。 法院经审理查明，2010年6月，安徽省怀远县人霍桂明和妻子支 奇、李志宝、杨丽萍、杜刚等人，韩建等人利用这些POS机，大肆进行无实际经营行为的非法套现活动。 自2010年6月至2011年2月，韩建等人以 ...
//www.110.com/ziliao/article-259051.html -了解详情
愿意接受罚金。法院采纳了辩护意见，最终判处闫某某有期徒刑十个月。 审判结果： 合肥市瑶海区人民法院判决被告人闫某某犯非法经营罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不 ...
//www.110.com/ziliao/article-282547.html -了解详情
，那么二被告是否具有立功情节。控方认为，二被告人提供的胡某某利用POS机非法套现、非法经营的线索，是二被告人实施信用卡诈骗犯罪全程行为的组成部分，属于 《情况说明》证实，如果没有王、梁二人提供线索，警方确实无从侦破胡某某非法经营案，所以认定立功情节，符合立功制度之“鼓励揭发他人犯罪”的立法本意；其二， ...
//www.110.com/ziliao/article-348543.html -了解详情
陈水波、杨夏成等人涉嫌参与申请注册商户，申领POS机，把POS机寄到福建省厦门市、宁德市等地进行非法套现资金，总涉案金额达6亿多元，犯罪情节特别严重， 相应作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究刑事责任。另外，该8名被告人还被指控涉嫌伪造国家公文、证件、印章罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-376266.html -了解详情
要完善立法 重庆警方在接受记者采访时表示,无论是个人或公司,利用pos机套现,都属于虚构交易,将会按非法经营罪惩处。如果数额特别巨大,还会判刑。 对此,北京 。 这位律师的观点是,打击银行卡犯罪,首先要完善立法。在法律层面严格界定非法套现的构成要件和处罚标准。 据记者了解,其实每家银行对信用卡刷卡都有 ...
//www.110.com/ziliao/article-763018.html -了解详情
在一两分钟后才会有变化。而这伙人正是抓住银行的漏洞，利用这极短的时间差，套现成功。 此时，银行营业员还蒙在鼓里，不知道账户上刚存入的5万元其实 不构成犯罪没根据。 第二种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项属于诈骗罪 我国刑法规定的诈骗罪是指，以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒 ...
//www.110.com/ziliao/article-152185.html -了解详情
虚假交易，为他人套取现金高达1600万元。日前，虹口区法院作出一审判决，被告人曹霞犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年六个月，其儿子甘军，被判处有期徒刑二年 年10月，伙同赵霞使用上述POS机为孙伟、杨杰等人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，赵霞为他人非法套现共计人民币16,962,585.63元， ...
//www.110.com/ziliao/article-299415.html -了解详情
北京最大POS机刷卡套现案开庭 涉案近4.5亿元利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３ 情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
//www.110.com/ziliao/article-298692.html -了解详情
利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余 ，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
//www.110.com/ziliao/article-318471.html -了解详情
利用空壳公司在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余万元 现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
//www.110.com/ziliao/article-313900.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务