陈某已经离开公司数月，没有参与公司的具体经营，陈某虽然仍是股东，但没有参与到公司违法犯罪行为当中，可不认为是犯罪。周律师会同公司员工，收集了对陈某有利的 才签订合同的，刘某也以乙公司的名义收取对方款项，并以公司名义向客户提供服务。因此，本案符合单位犯罪的构成要件，应当单位犯罪。四、陈某不需为单位犯罪 ...
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所交的款项，其在上班之初不知道公司的业务涉嫌违法犯罪；（3）赵某某把自己在公司所直接收取客户的款项及在2017年1月到4月期间根据公司安排把同组 相关业务；（3）涉案公司有无对员工进行集体培训或告知公司业务是违法犯罪行为（4）收取客户押金到底是以POS机名义为主还是以办理信用卡的名义为主；（5）赵某某 ...
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房屋谎称为办公地点,使用假营业执照,联系电话,用根本就不存在的公司的名义与对方签订合同,骗取钱财;使用伪造的行车证、驾驶证,使用虚假的名字,与对方签订承揽运输合同,骗取对方 钢材,吕某某在钢材销售后,将销售款返给A公司,A公司按约定比例返给吕某某款项。在前三次的钢材销售中,吕某某能够及时将钢材销售款给 ...
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转让款9000万元及利息1419. 5万元；撤销通和控股对广厦创业委托代收款项的授权，若广廈创业已经收取部分债权，则应返还通和控股。二、原审法院裁判要旨浙江省 的巨额应收债权，所以T 2007 年4月17日由通和控股公司总裁徐泉以公司的名义通知了和信公司、大兴 公司。由于通和控股当时正处于非正常的经营 ...
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指定的账号。被告人郑姣主要负责都时达公司的日常管理经营、员工培训、公司财务等工作，同时还冒充现货交易的“专业指导老师”对客户进行“交易指导”。 2015年10月至2016年 都时达公司从2016年5月开始也用迈隆公司的名义运行杭州叁点零平台，杭州弧润公司给迈隆公司的返佣由曹大辉负责，刚开始时打入宋伟的 ...
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江苏苏州一个叫万某的客户，2019年夏天我们公司卖给过万某冻品。 24.证人万某证言，我从2018年开始在大洋公司购买冻品猪后脚，我只认识大洋公司的胡某，和他谈 我父母，通知要装多少货、什么货，到时和拉货的车对接，我负责送货到市场的档口。万某还让我用本人的名义到农业银行开卡帮他转钱。 26.证人李某2 ...
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某某某公司。 4、王某某在二审的上诉状中，也陈述自己用某某某公司的项目专用章以某某某公司的名义与万某某公司签订合同；林某某在二审上诉状中也载明：《 不符，也没有法律依据。如前所述，由于陈某某本来就是某某某公司的项目现场收料人员，与其他项目工作人员一起收取了货物并用于了工地，印章真伪不影响某某某公司承担 ...
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献德的行为亦属职务行为，故中投行营业部对资金拆借合同、存款协议无效及河南证券公司的款项被诈骗，亦有过错，亦应承担相应责任。三、银行工作人员在银行场所利用虚假银行 证实书和银行进账单。后王X将该钱款以X特公司的名义在广东发展银行X支行开设通知存款，并伪造该公司的印鉴章，将钱款转移。2002年3月，胡X松 ...
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馨支付了房款、车位款及办证费用，但该款项东上海公司并未取得，且陈以馨冒用东上海公司的名义与徐华君签订定房协议书，并收取徐华君支付的购房定金、 与东上海公司存在代理销售关系，同时陈以馨是同策公司的员工也应承担相应责任等为由提起本案诉讼。对此，根据《中华人民共和国合同法》第四十九条：行为人没有代理权、超越 ...
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人社局统一支配使用。董某某经与诚信公司会计王某甲、出纳被告人徐某商议，后以劳务费名义收取了上述款项，之后又以虚列支出的方式将该款转到徐某等人的 均由人社局任命，人员均是局里正式职工，工资由局里来发放；公司的中层领导由公司领导班子讨论后任命，后通知就业局备案；公司员工的聘任由局决定，后与公司签订劳动合同 ...
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