所审理的上海石化公司与宜兴中行付款请求权纠纷案件中（北大法宝案例）认为：虽然争议银行承兑汇票因华业公司朱玉明（案外人）涉嫌诈骗被宜兴市公安局调取 公安局在侦查犯罪嫌疑人天津惠某工贸有限公司案件中对承兑汇票的冻结措施，并不妨碍原告向承兑人被告广东顺德农村商业银行股份有限公司行使票据追偿权，因此，被告广东 ...
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viv04264334的两张银行承兑汇票享有票据权利；农业银行某营业部应当承担兑付义务并承担逾期付款的违约责任。二、对本案事实认定及法律适用的分析在本案中，当事人 分理处向三和公司办理了相关贴现手续，并通过背书转让的方式取得了汇票。根据中国人民银行颁布的《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第19 ...
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目的。由约定利率为年息6%（与银行基准利率相近，甚至低于一般商业银行贷款利率）亦可印证。综上分析，双方之间的借款合同应认定有效。乙公司构成了违约，甲 债务人主张权利，而无须向其证明取得票据的原因内容。案例简介2011年9月17日，甲银行签发500万元银行承兑汇票一张、出票人为A公司、收款人为B公司。该 ...
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有30份，金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景，承兑汇票又被L氏兄弟在其他商业银行贴现后用于归还借款、发放工资、支付差旅费、购置房产等 、监督并重的惩治和预防腐败体系，这样才能从根本上遏制洗钱活动。反洗钱案例分析——成克杰洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：7511选择字号：大 中 小 ...
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高淳城东分理处出具冻结财产通知书，冻结南京君汇创岳公司开具的49张商业承兑汇票。【裁判结果】天津市第二中级人民法院于2014年7月3日作出( 2014)二中 。可以看出，虽然三部门对于票据冻结的规定不尽相同，人民检察院和人民法院的相关规定中对于票据冻结都有明确的规定。公安机关虽然没有做出具体规定，但是 ...
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万增值税专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票交付长芦公司，而是自行进行了贴现。建平公司法定代表人自称其已 二审充分考虑行为人、本人、第三人之间在此前及此后的行为表现，并结合相关事实进行了全面分析和综合判断，在还原案件事实的基础上，最终认定表见代理的存在， ...
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万增值税专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票交付长芦公司，而是自行进行了贴现。建平公司法定代表人自称其已 二审充分考虑行为人、本人、第三人之间在此前及此后的行为表现，并结合相关事实进行了全面分析和综合判断，在还原案件事实的基础上，最终认定表见代理的存在， ...
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万增值税专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票交付长芦公司，而是自行进行了贴现。建平公司法定代表人自称其已 即充分考虑行为人、本人、第三人之间在此前及此后的行为表现，并结合相关事实进行了全面分析和综合判断，在还原案件事实的基础上，最终认定表见代理的存在， ...
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在认真分析本案证据，结合相关法律，提出如下代理意见，供人民法庭参考：人民法院应当支持原告的诉讼请求，理由如下：本案中，因被告三欺诈原告取得银行汇票联 ，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证，给当事人造成损失的，由该金融机构与直接责任人依法承担连带 ...
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