如何从会计账目等资料中发现企业虚假出资、抽逃出资和商业贿赂一、虚假出资：虚假出资通常包括3类：货币资金虚假出资、不需办理产权转移手续的非货币 审计工作最大的难点。具体体现在一下几个方面：一是收集审计证据处于信息不对称的劣势，商业贿赂行为的一个突出特点是高度隐蔽性，这些行为往往采取“一对一”的方式进行， ...
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罪这四个罪名的定罪量刑标准尚无明确的司法解释规定，实践中对于能否参照以及如何参照适用相对应的国家工作人员职务犯罪的定罪量刑标准较为困惑，各地司法机关具体 范围和财产性利益的具体认定作出了规定。该规定主要借鉴了2008年“两高”《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，即：“商业 ...
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公务的人员，以国家工作人员论。最高人民法院最高人民检察院关于印发《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知各省、自治区、直辖市高级人民法院、 为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的行为”。如何理解“利用本人职权或者地位形成的便利条件”呢?一种意见认为，是利用“行为人与 ...
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的“经营者”特征；同时其所收取保险公司支付的10％手续费，与中保财产有限保险公司文件规定精神一致。绍兴市工商局认定绍兴县运输管理所收取的手续费属“商业贿赂行为”理由不成立。判决撤销绍兴市工商局对绍兴县运输管理所作出的行政处罚决定。 四、二审判决 一审判决后，绍兴市工商局不服，依法向绍兴市中级人民法院 ...
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，无法有效遏制内部职工的职务性违法违规行为，致职务侵占、挪用资金、商业贿赂现象时有发生。 综上所述，我们可对此关乎企业运营法律风险的具体原因或条件（ ,围绕庭审争点积极谨慎地发表意见, 并做好庭审的记录工作,确保所阐述事实有证据依据, 所主张理由有法律根据。根据授权本着维护公司利益的原则根据庭前确定 ...
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。对于国家工作人员职务犯罪和商业贿赂犯罪中性质恶劣、情节严重、涉案范围广、影响面大的，或者案发后隐瞒犯罪事实、毁灭证据、订立攻守同盟、负案潜逃等 ，《意见》有如下要点： 《意见》较为全面地规定了“从宽”处罚的情形以及如何正确把握从宽情节，如规定“被告人的行为已经构成犯罪，但犯罪情节轻微，或者未成年人 ...
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罪的构成要件，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人李宁犯侵犯商业秘密罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于被告人李宁关于其并未侵犯奥尔 损失时，作为情节也应充分考虑以下因素：首先是取得商业秘密的成本，如开发、研制商业秘密的成本，保护商业秘密的合理支出费用等；其次是侵权人使用商业秘密 ...
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源钢铁集团公司纪委等分别寄出一份举报信，其内容反映新安公司向有关人员采取贿赂、欺诈手段高价销售产品，造成公司近百万元损失。太原化学工业集团公司焦化厂纪委得知 这一行为的目的在于通过诋毁、诽谤他人的商业信誉和商品声誉，削弱对方当事人的竞争能力，从而使自己在竞争中取得优势地位。因此，故意行为才构成侵权行为 ...
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通过若干个中间环节的介绍（居间、咨询或斡旋）在发挥作用，有的甚至涉嫌商业贿赂，一旦合作过程不愉快，就会引发各种各样的纠纷，产生诉讼。目前，各地 人行贿、违反招标投标程序等等，施工企业要善于在这些方面收集对自己有利的证据。 另外一个方法就是及时行使撤销权。譬如本文案例一中的承诺书要求建筑公司无条件付款 ...
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口供，上面已经说过，比特币犯罪由于比特币的匿名性以及电子证据的难以取证，取得指控犯罪的完整证据链是比较困难的，在很多案件中，犯罪嫌疑人的口供非常重要 犯罪风险利用比特币除可能存在上述主要违法犯罪风险外，还容易存在逃税、逃汇、商业贿赂等违法犯罪风险 四、关于比特币的法律法规。 目前，我国规范比特币应用的 ...
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