：（一）制定彩票监督管理制度和政策；（二）监督管理全国彩票市场以及彩票的发行和销售活动，监督彩票资金的解缴和使用；（三）会同民政部、国家体育总局等有关部门 的；（五）使用奖池资金、业务费开展派奖活动的；（六）未以人民币现金或者现金支票形式一次性兑奖的。第六十三条彩票代销者有下列行为之一的，由民政部门、 ...
//www.110.com/ziliao/article-321650.html -了解详情
治理良好，内部控制健全有效； （六）注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善； （七）该项投资符合注册地国家（地区）法律、法规的规定以及监管要求； 按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度 ...
//www.110.com/ziliao/article-365219.html -了解详情
治理良好，内部控制健全有效； （六）注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善； （七）该项投资符合注册地国家（地区）法律、法规的规定以及监管要求； 按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度 ...
//www.110.com/ziliao/article-314873.html -了解详情
治理良好，内部控制健全有效； （六）注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善； （七）该项投资符合注册地国家（地区）法律、法规的规定以及监管要求； 按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度 ...
//www.110.com/ziliao/article-291939.html -了解详情
的划了不平等的起跑线。另一方面，依照“债转股”的制度设计，由国家成立资产管理公司，其设立时的资金由国家财政部全额拨付，由这些公司去出资接手国有银行的不良资产 给资产管理公司，帐面上记帐时是资产管理公司相应的现金进来。但资产管理公司不能支付现金，那么金融风险就未化解。冷静地考虑一下就会发现，企业陷入困境 ...
//www.110.com/ziliao/article-595953.html -了解详情
年的贷款资料（含龙兴酒厂税务登记证，2002-2008年度的资产负债表、利润表、现金流量表和华康会计师事务所审计报告）；7.从商行名山支行提取的龙兴酒厂 金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 ...
//www.110.com/ziliao/article-713944.html -了解详情
高托带二人到老城区分理处，被告人孟某某使用赵某某的身份证办理了解付手续，提取现金1万元，并购买了"春兰"牌柜式空调4台、"长虹"彩电2台、VCD4台。证人 诈骗犯罪在本质上都是一种金融诈骗行为，侵犯的都是他人的财产所有权及国家金融管理制度双重客体，但两者是有区别的。金融票据诈骗犯罪与金融凭证诈骗犯罪在 ...
//www.110.com/ziliao/article-465571.html -了解详情
有限责任公司，注册资金50万元。被告人章朝霞在实际出资19万元人民币情况下，要求交通银行开出三张现金缴款单，共计人民币50万元，被告人章朝霞将50万元的现金 。 该罪的构成要件为：1、客体要件方面，本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。根据我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等非银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-181013.html -了解详情
责任公司，注册资金50万元。被告人章朝霞在实际出资19万元人民币情况下，要求交通银行开出三张现金缴款单，共计人民币50万元，被告人章朝霞将50万元的现金 社会的犯罪结果。 #p#副标题#e# 综上，被告人章朝霞明知自己的行为会扰乱国家金融管理制度，仍以高额回报为诱饵，积极地向不特定的多数人吸收资金， ...
//www.110.com/ziliao/article-54030.html -了解详情
未经持卡人同意或授权，擅自以持卡人的名义使用持卡人的信用卡进行购物、消费、提取现金等骗取财物的行为。当行为人采取欺骗方法，使持卡人产生认识错误，从而将其 人侵犯的是被害人的财产权，信用卡诈骗罪侵犯的是复杂客体，既侵害了国家的信用卡管理制度，同时也侵害了银行或信用卡关系人的财产权。本案中，被告人林甲等人 ...
//www.110.com/ziliao/article-604745.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务